股票代码:600012 股票简称:皖通高速 编号:临 2015-011
安徽皖通高速公路股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一) 安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)于二O一五
年五月二十二日(星期五)下午 4:00 在合肥市望江西路 520 号本公司会议室举
行第七届董事会第七次会议。
(二) 会议通知及会议材料于二O一五年五月十一日以电子邮件方式发送
给各位董事、监事和高级管理人员。
(三) 会议应到董事 9 人,实际出席董事 9 人。
(四) 会议由董事长周仁强先生主持,全体监事和高级管理人员列席了会
议。
(五)本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了《关于委任倪士林先生为董事会审核委员会成员的议
案》。
倪士林先生已经公司 2014 年年度股东大会选举为公司新任非执行董事,董
事会即时委任倪士林先生为审核委员会成员,任期至 2017 年 8 月 16 日止。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2015 年 5 月 22 日
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