证券代码:600726 900937 证券简称:华电能源 华电 B 股 公告编号:临 2015-014
华电能源股份有限公司
八届九次董事会会议决议公告
华电能源股份有限公司于 2015 年 5 月 15 日以传真、电子邮件
和书面方式发出召开八届九次董事会的通知,会议于 2015 年 5 月 22
日在公司八楼会议室召开,应到董事 9 人,实到 5 人,董事任书辉和董
事陶云鹏委托董事霍利、董事张旭东和董事张静波委托董事孙德利出席
会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公
司法》及公司章程的有关规定,会议决议有效。公司董事、总经理霍
利主持会议,会议通过了如下议案:
一、关于向黑龙江富达投资有限公司继续提供委托贷款的议案
公司决定向控股子公司——黑龙江富达投资有限公司继续提供
12,800 万元委托贷款。详见同日公司委托贷款公告。
此议案获同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
二、关于公司人事变动的议案
公司副总经理姜迎建目前已经退休,不再担任公司副总经理职务。
公司副总经理尚希文由于工作变动,向公司提出辞去副总经理职务。
此议案获同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
华电能源股份有限公司董事会
二○一五年五月二十三日
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