证券代码:600726 证券简称:华电能源 公告编号:2015- 013
华电能源股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点:黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司 8 楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 78
其中:A 股股东人数 27
境内上市外资股股东人数(B 股) 51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 940,091,298
其中:A 股股东持有股份总数 911,583,527
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 28,507,771
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 47.80
1
份总数的比例(%)
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 46.35
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 1.44
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议
的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议有效。会议
由公司董事、总经理霍利主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 5 人,任书辉、陶云鹏、张旭东、张静波因公出差
未出席会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,曹晓峰因公出差未出席会议;
3、董事会秘书梅君超出席会议,部分高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:公司 2014 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 911,573,027 99.9988 10,000 0.0011 500 0.0001
2
B股 27,275,371 95.67 0 0 1,232,400 4.33
普通股合计: 938,848,398 99.8678 10,000 0.0011 1,232,900 0.1311
2、 议案名称:公司 2014 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 911,573,027 99.9988 10,000 0.0011 500 0.0001
B股 27,275,371 95.67 0 0 1,232,400 4.33
普通股合计: 938,848,398 99.8678 10,000 0.0011 1,232,900 0.1311
3、 议案名称:公司 2014 年度财务决算和 2015 年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 911,573,027 99.9988 10,000 0.0011 500 0.0001
B股 27,275,371 95.67 0 0 1,232,400 4.33
普通股合计: 938,848,398 99.8678 10,000 0.0011 1,232,900 0.1311
3
4、 议案名称:公司 2014 年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 911,571,027 99.9986 12,000 0.0013 500 0.0001
B股 28,507,771 100 0 0 0 0
普通股合计: 940,078,798 99.9986 12,000 0.0013 500 0.0001
5、 议案名称:独立董事 2014 年度述职报告
股东会听取了独立董事 2014 年度述职报告。
6、 议案名称:关于公司董事会改组的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 911,548,027 99.996 10,000 0.001 25,500 0.003
B股 28,507,771 100 0 0 0 0
普通股合计: 940,055,798 99.996 10,000 0.001 25,500 0.003
4
7、 议案名称:关于公司日常关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 30,446,562 99.96 10,000 0.03 500 0.01
B股 15,505,661 54.39 13,002,110 45.61 0 0
普通股合计: 45,952,223 77.93 13,012,110 22.06 500 0.01
8、 议案名称:关于公司所属电厂 2015 年重大技术改造工程的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 911,573,027 99.9988 10,000 0.0011 500 0.0001
B股 28,507,771 100 0 0 0 0
普通股合计: 940,080,798 99.9988 10,000 0.0011 500 0.0001
9、 议案名称:公司 2015 年度基建工程及重大技术改造工程项目涉及关联交易
的议案
审议结果:通过
5
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 30,446,562 99.96 10,000 0.03 500 0.01
B股 28,507,771 100 0 0 0 0
普通股合计: 58,954,333 99.982 10,000 0.017 500 0.001
10、 议案名称:关于哈尔滨热电有限责任公司六期扩建项目先期建设一台
350MW 超临界机组投资的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 911,573,027 99.9988 10,000 0.0011 500 0.0001
B股 18,605,587 65.26 9,902,184 34.74 0 0
普通股合计: 930,178,614 98.94 9,912,184 1.05 500 0.01
11、 议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
6
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 911,573,027 99.9988 10,000 0.0011 500 0.0001
B股 27,275,371 95.67 0 0 1,232,400 4.33
普通股合计: 938,848,398 99.8678 10,000 0.0011 1,232,900 0.1311
12、 议案名称:关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 911,571,027 99.9986 10,000 0.0013 500 0.0001
B股 28,507,771 100 0 0 0 0
普通股合计: 940,078,798 99.9986 10,000 0.0013 500 0.0001
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
议 案 公司 2014 年度 58,95 99.97 12,00 0.02 500 0.01
4 利润分配方案 2,333 0
议 案 关于公司董事 58,92 99.93 10,00 0.01 25,50 0.06
6 会改组的议案 9,333 0 0
议 案 关于公司日常 45,95 77.93 13,01 22.06 500 0.01
7 关联交易的议 2,223 2,110
案
议 案 公司 2015 年度 58,95 99.98 10,00 0.01 500 0.01
9 基建工程及重 4,333 0
7
大技术改造工
程项目涉及关
联交易的议案
议 案 关于续聘会计 57,72 97.89 10,00 0.01 1,232 2.10
11 师事务所的议 1,933 0 ,900
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 5 为听取独立董事述职报告,不需表决。议案 7 和议案 9 涉及公司与控
股股东——中国华电集团公司的关联交易,中国华电集团公司持有公司股份
88,112.65 万股,已回避表决。公司除控股股东外均为中小投资者。议案 12 为
特别决议议案,该项议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市浩天信和律师事务所
律师:刘雷律师和于海杰律师
2、 律师鉴证结论意见:
经审查,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定;
现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的现场表决程序
及表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
华电能源股份有限公司
2015 年 5 月 23 日
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