证券代码:600754(A 股)证券简称:锦江股份(A 股) 公告编号:2015-039
证券代码:900934(B 股)证券简称:锦江 B 股(B 股)
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
第七届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于
2015 年 5 月 19 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第七届董事会第四
十二次会议的通知,2015 年 5 月 22 日以通讯方式召开第七届董事会第四十二次会
议,应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。会议审议并通过了以下议案:
一、关于卢浮集团根据中国企业会计准则编制的截至 2013 年 12 月 31 日及 2014
年 12 月 31 日模拟财务报告的议案;
卢浮集团根据中国企业会计准则编制的截至 2013 年 12 月 31 日及 2014 年 12
月 31 日模拟财务报告及其审计报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、关于公司根据中国企业会计准则编制的截至 2014 年 12 月 31 日备考财务
报告的议案。
公司根据中国企业会计准则编制的截至 2014 年 12 月 31 日备考财务报告及审
阅报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会
2015 年 5 月 23 日
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