证券代码:603167 股票简称:渤海轮渡 编号:临 2015-019
渤海轮渡股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海轮渡股份有限公司第三届董事会第六次会议于 2015 年 5 月 22 日以通讯
表决方式召开。会议通知已于 2015 年 5 月 19 日以邮件、传真、电话等方式发出。
会议由董事长刘建君先生召集,应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人。会议的召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了如下议案:
一、关于修改董事会三个专门委员会工作细则的议案
同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票。
二、关于调整董事会四个专门委员会人员组成的议案
公司董事会各专门委员会的人员组成调整如下:
(一)战略委员会成员:
主任委员:刘建君 成员:张京平 许兆滨 于新建 王 钺
(二)审计委员会成员:
主任委员:朱南军 成员:毕建东 郭东杰
(三)提名委员会成员:
主任委员:郭东杰 成员:刘建君 朱南军
(四)薪酬与考核委员会成员:
主任委员:王 钺 成员:朱南军 毕建东
同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票。
特此公告。
渤海轮渡股份有限公司董事会
2015 年 5 月 22 日
首页
微信公众号
证券之星APP
