证券代码: 900951 证券简称: 大化 B 股 公告编号:临 2015-017
大化集团大连化工股份有限公司
七届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大化集团大连化工股份有限公司七届一次董事会于 2015 年 5 月 21 日 16:30 在大化集团有限责任公司二楼会议室召开。出席会议的董事应到 6 人,实到6 人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由刘平芹先生主持,会议审议通过了如下决议:
一、选举刘平芹先生为公司第七届董事会董事长
同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、会议选举组成董事会四个专门委员会
审计委员会:主任为独立董事张启銮,成员为独立董事张丽、董事袁红;
薪酬与考核委员会:主任为独立董事张丽、成员为独立董事张启銮、董事张伟;
提名委员会:主任为独立董事张启銮,成员为独立董事张丽、董事长刘平芹;
战略委员会:主任为董事长刘平芹,成员为董事徐海波、董事张伟。
同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、聘任公司高管人员及证券事务代表
根据董事长提名,聘任张伟先生为公司总经理;根据总经理提名,聘任陈学军女士、丁启龙先生、方革先生、蒲照坤先生为公司副总经理,聘任李建涛先生为公司总工程师,聘任姜生国为公司财务总监;根据董事长提名,聘任周魏先生为董事会秘书;公司聘任李晓峰先生为公司证券事务代表。(附:相关人员简历)
聘任张伟先生为公司总经理 同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
聘任陈学军女士为公司副总经理 同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
聘任丁启龙先生为公司副总经理 同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
聘任李建涛先生为公司总工程师 同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
聘任方革先生为公司副总经理 同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
聘任蒲照坤先生为公司副总经理 同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
聘任姜生国先生为公司财务总监 同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
聘任周魏先生为公司董事会秘书 同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
聘任李晓峰先生为公司证券事务代表 同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司独立董事张启銮先生、张丽女士认为:上述聘任的高管人员符合《公司法》、《公司章程》的任职资格的相关规定,不存在被中国证监会确定为市场禁入者现象,提名程序合法有效,同意聘任上述高管人员。
大化集团大连化工股份有限公司董事会
2015 年 5 月 21 日附:相关人员简历
张伟,男,1958 年 4 月出生,中共党员,大专学历,工程师职称。1981 年1 月入公司重碱车间工作,历任公司生产调度室调度员、重碱车间副主任、主任、公司副总经理。2002 年 6 月-2010 年 5 月任大化集团有限责任公司安全环保部副部长、部长,2010 年 5 月-2011 年 1 月,任大化集团有限责任公司环保部部长,2011 年 1 月任大化集团有限责任公司总经理助理,2011 年 3 月任本公司总经理,2011 年 5 月任本公司董事。
陈学军,女,1969 年 3 月出生,本科学历,高级工程师职称。1990 年 7 月参加工作,曾任公司新碱车间工艺员、南氯车间工艺员、南氯车间副主任、公司技术部部长,2008 年 4 月起任公司副总经理、监事。
丁启龙,男,1971 年 7 月出生,大学学历,工程师职称。1996 年 6 月参加工作,曾任公司重碱车间设备员、设备组组长、副主任,2008 年 4 月起任公司副总经理。
李建涛,男,1964 年 12 月出生,大学本科,高级工程师,1989 年参加工作。曾任大化集团大连化工股份有限公司技术员、调度员、副总工程师、公司董事会秘书,现任本公司总工程师。
方革,男,1969 年 1 月出生,大专文化,1988 年参加工作,曾任公司销售部纯碱部驻沈阳办事处销售业务员、驻沈阳办事处主任、驻辽宁办事处主任、驻东北地区办事处主任,2009 年 9 月至今任公司供销分公司纯碱部部长。
蒲照坤,男,1961 年 11 月出生,大专文化,高级政工师,1981 年 9 月参加工作,曾任公司重碱车间工人、安全员,公司净化车间副主任、主任,公司洗盐工序轮班主任、安全技术部部长、计调部部长,2014 年 4 月至今任公司人力资源部部长。
姜生国,男,1959 年 12 月出生,研究生文化程度,会计师,1981 年参加工作。曾任大化集团大连化工股份有限公司财务部部长,现任本公司财务总监。
周魏,男,1968 年 6 月出生,大学本科,高级政工师,1990 年参加工作。曾任大化集团大连化工股份有限公司技术员、团委书记、证券部部长,现任本公司董事会秘书。
李晓峰,男, 1981 年 1 月出生,大专学历,助理工程师职称,2003 年 9 月参加工作,曾任股份公司计算机室技术员,2006 年 4 月至今,任公司证券事务代表。
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