证券代码:900951 证券简称:大化 B 股 公告编号:2015-016
大化集团大连化工股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点:大化集团有限责任公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 3
境内上市外资股股东人数(B 股) 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 175,431,300
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 175,431,3003、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 63.79
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 63.79
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长刘平芹先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 6 人,出席 6 人;2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;3、董事会秘书出席会议;公司其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案1、 议案名称:2014 年董事会工作报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
B股 175,431,300 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计: 175,431,300 100.00 0 0.00 0 0.002、 议案名称:2014 年监事会工作报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
B股 175,431,300 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计: 175,431,300 100.00 0 0.00 0 0.003、 议案名称:2014 年度财务决算报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
B股 175,431,300 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计: 175,431,300 100.00 0 0.00 0 0.004、 议案名称:2014 年年度报告及年报摘要
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
B股 175,431,300 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计: 175,431,300 100.00 0 0.00 0 0.005、 议案名称:公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
B股 175,431,300 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计: 175,431,300 100.00 0 0.00 0 0.006、 议案名称:关于公司董事、监事及高级管理人员 2014 年度薪酬的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
B股 175,431,300 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计: 175,431,300 100.00 0 0.00 0 0.007、 议案名称:关于续聘审计机构、内部控制审计机构的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
B股 175,431,300 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计: 175,431,300 100.00 0 0.00 0 0.008、 议案名称:独立董事 2014 年度述职报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
B股 175,431,300 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计: 175,431,300 100.00 0 0.00 0 0.009、 议案名称:公司 2015 年筹融资计划的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
B股 175,431,300 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计: 175,431,300 100.00 0 0.00 0 0.00
10、 议案名称:公司日常关联交易议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
B股 431,300 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计: 431,300 100.00 0 0.00 0 0.00
11、 议案名称:修改《公司章程》议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
B股 175,431,300 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计: 175,431,300 100.00 0 0.00 0 0.00
12、 议案名称:修改《股东大会议事规则》议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
B股 175,431,300 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计: 175,431,300 100.00 0 0.00 0 0.00
13、 议案名称:公司关联交易管理办法
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
B股 175,431,300 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计: 175,431,300 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例(%)
14.01 刘平芹 175,431,300 100.00 是
14.02 袁红 175,431,300 100.00 是
14.03 徐海波 175,431,300 100.00 是
14.04 张伟 175,431,300 100.00 是2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例(%)
15.01 张启銮 175,431,300 100.00 是
15.02 张丽 175,431,300 100.00 是
3、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例(%)
16.01 姜红玉 175,431,300 100.00 是
16.02 桑勇 175,431,300 100.00 是
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
5 公司 2014 年度利润分配 431,300 100.00 0 0.00 0 0.00
及资本公积金转增股本
议案
6 关于公司董事、监事及 431,300 100.00 0 0.00 0 0.00
高级管理人员 2014 年度
薪酬的议案
7 关于续聘审计机构、内 431,300 100.00 0 0.00 0 0.00
部控制审计机构的议案
10 公司日常关联交易议案 431,300 100.00 0 0.00 0 0.00
14.01 选举刘平芹为公司董事 431,300 100.00
14.02 选举袁红为公司董事 431,300 100.00
14.03 选举徐海波为公司董事 431,300 100.00
14.04 选举张伟为公司董事 431,300 100.00
15.01 选举张启銮为公司独立 431,300 100.00
董事
15.02 选举张丽为公司独立董 431,300 100.00
事
16.01 选举姜红玉为公司监事 431,300 100.00
16.02 选举桑勇为公司监事 431,300 100.00
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案中,关于修改《公司章程》的议案以特别决议审议通过,上述议案获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
2、 本次股东大会审议的议案中,《公司日常关联交易议案》涉及关联交易,公司控股股东大化集团有限责任公司,在审议上述议案时回避表决,其所持有的股份 1.75 亿股不计入有效表决权总数。
3、本次股东大会选举姜红玉女士、桑勇先生为公司监事,与职工代表大会选举产生的职工代表监事陈学军女士共同组成公司第七届监事会。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:辽宁青松律师事务所律师:于振强、王金金2、 律师鉴证结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,出席会议股东的资格合法、有效,股东大会表决程序合法,会议形成的决议有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
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