证券代码:601808 证券简称:中海油服 公告编号:临 2015-006
中海油田服务股份有限公司
关于 2014 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况1. 股东大会类型和届次:2014 年年度股东大会2. 股东大会召开日期:2015 年 6 月 2 日3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 601808 中海油服 2015/5/11
二、 增加临时提案的情况说明1. 提案人:中国海洋石油总公司2. 提案程序说明
公司已于 2015 年 4 月 18 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有50.52%股份的股东中国海洋石油总公司,在 2015 年 5 月 20 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。3. 临时提案的具体内容(1) 提名刘健先生担任本公司董事会非执行董事(相关简历见附件 1);(2) 提名李勇先生担任本公司董事会执行董事(相关简历见附件 2)。
提请本公司 2014 年年度股东大会审议表决。根据《公司章程》第八十四条“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,实行累积投票制。”本次年度股东大会选举董事的议案(包括董事和独立董事)和选举监事的议案将采取累积投票方式。如股东大会审议通过上述提名,刘健先生、李勇先生的任期为三年,在董事会所担任的职务不变。
本公司董事会认为上述提案的提案人资格、提案内容与提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,同意将该项提案提交 2014 年年度股东大会审议。本公司提名委员会的三位独立非执行董事均同意上述提名。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2015 年 4 月 18 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2015 年 6 月 2 日 上午 10 点召开地点:北京市东城区朝阳门北大街 25 号海油大厦 504 室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自 2015 年 6 月 2 日
至 2015 年 6 月 2 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
全体股东非累积投票议案
1 审议批准截至 2014 年 12 月 31 日止年度经审 √
计的财务报告及审计报告。
2 审议批准截至 2014 年 12 月 31 日止年度利润 √
分配预案。
3 审议批准截至 2014 年 12 月 31 日止年度董事 √
会报告。
4 审议批准截至 2014 年 12 月 31 日止年度监事 √
会报告。
5 审议批准聘请德勤华永会计师事务所(特殊普 √
通合伙)和德勤关黄陈方会计师行分别为本公
司 2015 年度境内及境外审计师并授权董事会
决定其报酬。
6 审议批准为所属公司提供担保的议案。 √
7 审议批准公司就发行不超过(含)35 亿美元等 √
值的中期票据在有关授权期间做一般性授权的
议案。
8 授权董事会可在相关期间增发不超过已发行的 √
H 股总股份 20%的 H 股。
9 审议批准授权董事会 10%A 股和 10%H 股股票 √
回购权的议案。累积投票议案
10.00 关于选举董事的议案 应选董事(3)人
10.01 审议批准选举刘健为公司非执行董事的议案。 √
10.02 审议批准选举李勇为公司执行董事的议案。 √
10.03 审议批准选举方中为公司独立非执行董事的议 √
案。
11.00 关于选举监事的议案 应选监事(1)人
11.01 审议批准选举程新生为公司独立监事的议案。 √1、 各议案已披露的时间和披露媒体
除临时增加的提案外,其他议案详情请见本公司 2015 年 3 月 31 日在 《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及公司网站(www.cosl.com.cn)发布的中海油服 2014
年年度报告、《中海油服 2015 年董事会第一次会议决议公告》、《中海油服
2015 年监事会第一次会议决议公告》、《中海油服为所属公司提供担保的公
告》,以及 2015 年 4 月 18 日发布的《2014 年年度股东大会、2015 年第一
次 A 股类别股东会议会议资料》。2、 特别决议议案:7、8、93、 对中小投资者单独计票的议案:2、5、6、9、104、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
五、 附件
1、非执行董事候选人刘健简历
2、执行董事候选人李勇简历
3、中海油田服务股份有限公司 2014 年年度股东大会授权委托书特此公告。
中海油田服务股份有限公司董事会
2015 年 5 月 22 日
报备文件(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容附件 1:
非执行董事候选人刘健简历刘健先生,中国国籍,1958 年出生,中海油服董事长、非执行董事,毕业于华中科技大学,获学士学位,并于 2000 年获天津大学工商管理硕士学位。刘先生是一位高级工程师。他于 1982 年到中国海洋石油总公司任职,在石油天然气行业拥有逾 33 年的工作经验。曾担任中国海洋石油总公司附属公司-中国海洋石油渤海采油公司经理、中海石油(中国)有限公司天津分公司副总经理、中海石油(中国)有限公司湛江分公司总经理、中国海洋石油有限公司高级副总裁兼开发生产部总经理。刘先生曾担任中海石油(中国)有限公司的董事、中国海洋石油国际有限公司的董事以及中国海洋石油东南亚有限公司的董事。2005 年 10月,刘先生担任中国海洋石油有限公司执行副总裁,主要负责公司的海上油气田开发生产管理工作。2009 年 3 月,刘先生获任为中海油服首席执行官,并于同年 6 月兼任中海油服副董事长。2010 年 5 月,刘先生获任为中国海洋石油总公司副总经理,并分别于同年 8 月、12 月兼任中海油田服务股份有限公司董事长、海洋石油工程股份有限公司董事长。附件 2:
执行董事候选人李勇简历李勇,中国国籍,1963 年出生,中海油服执行董事、首席执行官兼总裁,1984年毕业于西南石油学院,获得钻井工程学士学位。1989 年和 2001 年分别获得意大利马太依商学院石油经济硕士学位和北京大学工商管理硕士学位。2010 年8 月至今,任中海油服执行董事、首席执行官兼总裁,2009 年 4 月至 2010 年 8月,任中海油服执行董事、总裁。2006 年 5 月至 2009 年 4 月,任中海油服执行董事、执行副总裁、首席运营官。2005 年 10 月至 2006 年 5 月,任中海油服执行副总裁、首席运营官;2003 年至 2005 年,任中海石油(中国)有限公司天津分公司副总经理;1999 年至 2003 年任中海油钻完井办公室主任;1993 年至 1999 年,任中国海洋石油总公司勘探部综合技术处处长、钻井测试处处长;1984 年,加入中国海洋石油总公司,先后在中国海洋石油开发工程设计公司、中国海洋石油总公司生产作业部任助理工程师、工程师,在石油和天然气行业拥有逾 31 年的工作经验。附件 3:
中海油田服务股份有限公司
2014 年年度股东大会授权委托书中海油田服务股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 6 月 2 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股数:委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议批准截至 2014 年 12 月 31 日止年度
经审计的财务报告及审计报告。
2 审议批准截至 2014 年 12 月 31 日止年度
利润分配预案。
3 审议批准截至 2014 年 12 月 31 日止年度
董事会报告。
4 审议批准截至 2014 年 12 月 31 日止年度
监事会报告。
5 审议批准聘请德勤华永会计师事务所(特
殊普通合伙)和德勤关黄陈方会计师行
分别为本公司 2015 年度境内及境外审计
师并授权董事会决定其报酬。
6 审议批准为所属公司提供担保的议案。
7 审议批准公司就发行不超过(含)35 亿美
元等值的中期票据在有关授权期间做一
般性授权的议案。
8 授权董事会可在相关期间增发不超过已
发行的 H 股总股份 20%的 H 股。
9 审议批准授权董事会 10%A 股和 10%H 股股
票回购权的议案。
序号 累积投票议案名称 投票数
10.00 关于选举董事的议案
10.01 审议批准选举刘健为公司非执行董事的
议案。
10.02 审议批准选举李勇为公司执行董事的议
案。
10.03 审议批准选举方中为公司独立非执行董
事的议案。
11.00 关于选举监事的议案
11.01 审议批准选举程新生为公司独立监事的
议案。
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
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