渤海轮渡：关于董事、监事辞职的公告_股票频道

证券代码:603167 股票简称:渤海轮渡编号:临 2015-018

渤海轮渡股份有限公司

关于董事、监事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

渤海轮渡股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事何勇兵先生、水向东先生提交的书面辞职申请。何勇兵先生、水向东先生因个人原因,申请辞去公司董事职务,同时一并辞去董事会专门委员会的相应职务。何勇兵先生、水向东先生辞去董事职务后,将不再在公司担任任何职务。

2015 年 5 月 20 日公司 2014 年年度股东大会通过了修改公司章程的议案,公司董事会人数由 12 人调整为 9 人,何勇兵先生、水向东先生辞去公司董事职务,不会对公司董事会的正常运作产生影响。

公司监事会于近日收到监事尹奇先生提交的书面辞职申请。尹奇先生因个人原因,申请辞去公司监事职务。

尹奇先生辞去公司监事职务,使公司监事会人数低于《公司章程》规定的 5人,但不会导致公司监事会低于法定最低人数,不会对公司监事会的正常运作产生影响,公司监事会将依据《公司法》和《公司章程》的规定尽快进行补选监事事宜,在股东大会选出新的监事前,尹奇先生继续履行监事职责。

公司董事会、监事会谨向何勇兵先生、水向东先生、尹奇先生在任职期间对公司发展所做贡献表示衷心感谢!

特此公告。

渤海轮渡股份有限公司

2015.年 5 月 21 日