北京金 台 (武 汉)律 师事务所
关于湖北仰帆控股股份有限公司 ⒛ 14年 年度
股东大会
法律意 见书
致 :湖 北仰帆控股股份有 限公司
根据 《中华人 民共和 国公司法》(以 下简称 “《
公司法 ”》、 《上 市公司股东大会规则》(以 下简称 “ 《股东大会规则》”)、
《湖北仰帆控股股份有 限公
“司章程》 (以 下简称 《公司章程》”)以 及其他相
关规 章的规定 ,北 京金台 (武汉 )律 师事务所 (以 下简称 “本所 ”)接 受湖北
仰帆控股股份有限公 司 (以 下简
“ ”)委
称 公司 托 ,指 派本所律师出席公司 ⒛ l茌 年年度股东大 ,并
会 对该次股东大会召开及表决 的相关事项依法进行见证并出
具法律意见书。
为出具本法律意见书 ,本 所律师审查 了公司提供的
相关文 件资料 。现按照律师行业 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神 ,对
公司本 次股 东大会的召开及表
决的相关事项依法出具如下法律意见 :一 、关于公司本 次股 东大会的召
集和召开程序
(一 )本 次股东大
会的召集程序
为召开本次股 东大会 ,公 司于 ⒛15年 4月 30日 在 《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所 网站 (http饬 /Ⅵηw,sse。
∞m。 cn)上 公告 了本次股 东大会的会议通知 ,该 通知载明了会议的基
本情况 、股杈登记 日、会议 日期、地 点、提交会议审议的事项 、出席会议股东的登记
办法、股东出席会议及行使表 决权的方式等事项。
(二 )本 次股 东大
会 的召开程序
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合 的方
式召开。
本次股 东大会现场会议于 ⒛15年 5月 21日 下午 14∶ 3o在
本公司会议室召开 ,会议由公司董事长周伟兴先生主持 。
本 次股 东大 会 采 用 上 海 证券 交 易所 网络
投 票系 统 ,通 过 交 易系 统投 票平 台的
投 票 时 间为 ⒛ 15年 5月 21日 9∶ 15闪 :25,⒐ 30△ ⒈ 30,13∶ 0Cl15:oo;通 过 互 联
网投票 平 台 的投 票 时 间为 ⒛ 15年 5月 21日 9∶ l⒌ 15:0o。
本所律师认为 ,公 司董事会 己在本 次股东大会召开 ⒛ 日
前以公告方式 向全体股东发出通知 ,会 议时间、地点、议案与股东大会通知一
致 ,现 场会议结束时
间晚于 网络投票 ,本 次股 东大会的召集和召
开程序符合 《公司法》、《股东大会规
则》及 《公司章程》的规定 。
二 、关于公司本次股 东大会召集
人及 出席人员 的资格
(一 )本 次股
东大会的召集人 资格
本次股 东大会的召集人为公司董事会 ,召
集人 的资格符合 《公司法》和 《公
司章程》的有关规定。
(二 )出 席本
次股东大会的股 东及股 东代表
本所律师查验 了出席本 次股东大会现场
会议的股 东登记册、营业执照、身份文件、授权委托书及上证所信息网络有
限公司提供的网络投票情况表 ,参 加本次股东大会表决 的股 东及授权代表人数共
ˉ 人 ,代 表股份 4o.53o,183股 ,占 公司总股本 的 2o。 ” %。 出席现场会议并投
票的股 东及授权代表人数共⊥ 人 ,代 表股份 409168s858股 ,占 公司总股 本的 2o,M %。
参加网络投 票的股 东人数 共 6人 ,代 表股份 361q325股 ,占 公司总股本 o,18 %。
的
经验证,出 席本 次股 东大会现场会议、网
络投票参加本次股 东大会的股东及授权代理人代为 出席本次股东大会的股 ,均
东 为截至 ⒛ 15年 5月 18日 上海证券交易所交易结束 时中国证券登记结算有限
责任公 司上海分 公司登记在册的股东 ,股东代理人 出具 的授权委 托书合法有效 。
(三 )出 席或列
席本次股 东大会的其他人员
出席或列席现场会议的其他人员包括 :公
司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、本所律师 。
经查验 ,本 所认为 ,出 席、列席本次股
东大 会的股 东、股 东代理人及其他人员均具备 出席本次股 东大会的资格 ,符 合法
律法规、《股东大会规则》和 《公司章程》的规定 ;本 次股 东大会的召集人资格合法、
有效 。
三、本次股 东大会会议 的表 决程序及表
决结果
列入 本次股 东大会审议表决 的议案与本 次
会议通知 中载 明的拟审议事项一
致 。具体表 决结果如下 :
1、 审议并通过 《⒛ 14年 度董事会工作报告》
参与该议案表 决的股份 `总 额为 40,530,183股 。
表 决结果为 :同 意股 们q194,868股 ;反 对股 335,21o股 ;弃 权股 1Os股 。
同意股 占本次股 东大会有表 决权股权总额的 99.17%。
审议并通过 《⒛ 14年 度监事会工作报
2、
告》
物 铆 蜘 为 鲤叵卫迎鱼肌 表
股 ;反 对股 335q21o股 ;弃 权股 1Os股 。
冫
同意股 占豁 茛 綮 … ¨ ¨ 、 |
总 额 的 99.17%。
审议并通过 《⒛ 14年 度报 告全文及摘
3、
要》
参与该议案表 决的股份 额为
'总 ⒛,53o,183股 。表决结果为 :同 意股 们 ,194,868股 ;反 对股 335,21o股 ;弃 权股 1“
股 。同意股 占本次股 东大会有表 决权股
权总额的 99,17%。
审议并通过 《⒛ 14年 度财务决算报
4、
告》
参与该议案表 决的股份总额为 4o,53o,183股
。表决结果为 :同 意股 们。194q868股 ;反 对股 335,21o股 ;弃 权股
迎 股 。同意股 占本次股 东大会有表 决权
股权总额的 99.17%。
5、 审议并通过 《2o14年 度利润分配方案》
参与该议案表 决的股份总额为 4Oq53o9183股
。表决结果为 :同 意股 们,1949868
股 ;反 对股 335s21o股 ;弃 权股 1o5股 。同意股 占本次股 东大会有表
诀权股 权总额的 99.17%。
《关于聘请立信会计师事务所 (特
6、
殊普通合伙 )为 公司 ⒛ 15年 审计机构及 内部控制审计机 构的议案》
参与该议案表 决的股份总额为 们s53oq183股 。
表决结果为 :同 意股 们 。194,868股 ;反 对股 335,21O股 ;弃 权股 1“
股 。同意股 占本次股 东大会有表 决权股
权总额的 99.17%。
四、结论意见
金 台律师认为 ,本 次会议的召集、召
开程序符合 《公司法》、 《股东大会规则》等法律 、法规及 《公司章程》的规 ,出
定 席本次会议的股东及代理人 资格合法有效 ,本 次会议的表 决程序及表决结果合
法有效 。
(以 下无 正 文 )
(本 页无正文
,为 《北京金 台(武 汉)律
师事务所关于湖北仰帆控股股有限公司 ⒛l4年 年度股东大会法律意见
书》之签字页)
北京金
陈品
经办律师 : 啐税
陈品
彡哪
胡红 明
二 0一 五年五月二十一 日
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