证券代码:600421 证券简称:仰帆控股 公告编号:2015- 017
湖北仰帆控股股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点:武汉市武昌区武珞路 628 号亚洲贸易广场 B 座 22
层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 40,530,1833、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 20.72
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长周伟兴先生主持,会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 7 人,出席 3 人,董事钱汉新先生、滕祖昌先生、独立董事徐
军先生、华伟先生因工作原因未能出席本次股东大会;2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事会召集人彭惠珍女士、监事范震东先生
因工作原因未能出席本次股东大会;3、董事会秘书闻彩兵先生出席了本次会议;公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案1、 议案名称:2014 年度董事会工作报
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 40,194,868 99.17 335,210 0.82 105 0.012、 议案名称:2014 年度监事会工作报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 40,194,868 99.17 335,210 0.82 105 0.013、 议案名称:2014 年度报告全文及摘要
审议结果:通过表决情况:
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 40,194,868 99.17 335,210 0.82 105 0.014、 议案名称:2014 年度财务决算报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 40,194,868 99.17 335,210 0.82 105 0.015、 议案名称:2014 年度利润分配方案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 40,194,868 99.17 335,210 0.82 105 0.016、 议案名称:关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年审
计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 40,194,868 99.17 335,210 0.82 105 0.01
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
5 《2014 年度利 5,960,607 94.67 335,210 5.32 105 0.01
润分配方案》
三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京金台(武汉)师事务所
律师:陈喆 胡红明2、 律师鉴证结论意见:
金台律师认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定,出席本次会议的股东及代理人资格合法有效,本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
湖北仰帆控股股份有限公司
2015 年 5 月 22 日
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