中金黄金：第五届董事会第十八次会议决议公告_股票频道

证券代码:600489 股票简称:中金黄金公告编号:2015-015

中金黄金股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第十八次会议通知于2015年5月15日以邮件和送达方式发出,会议于2015年5月21日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事9人,实际参会9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下:

(一)通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》。表决结果:赞成9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过率 100%。

(二)通过了《关于未来三年(2015-2017 年)公司股东分红回报规划的议案》。表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过率 100%。

(三)通过了《关于修订公司章程的议案》。表决结果:赞成 9 票,反对 0票,弃权 0 票,通过率 100%。

上述 3 项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、上网公告附件

(一)公司募集资金管理制度(修订稿);

(二)公司未来三年(2015-2017 年)股东分红回报规划;

(三)公司章程(修订稿)。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2015 年 5 月 22 日