证券简称:熊猫金控 证券代码:600599 编号:临 2015-038
熊猫金控股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司第五届董事会第三十一次会议通知于 2015 年 5 月 18 日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事,会议于 2015 年 5 月 21 日上午 9点 30 分在公司召开,会议由董事长李民先生主持,会议应到董事 8 人,实到董事 8人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式通过如下决议:
一、审议通过了《关于转让北京市熊猫烟花有限公司股权的议案》;
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《熊猫金控关于转让北京市熊猫烟花有限公司股权的公告》;
表决结果:同意票数 8 票,占出席会议有表决权票数 100%,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。
二、审议通过了《关于变更熊猫网络支付有限公司投资主体的议案》;
公司第五届董事会第二十九次会议和 2014 年年度股东大会审议通过了《关于熊猫资本管理有限公司投资设立熊猫网络支付有限公司的议案》,拟由公司全资子公司熊猫资本管理有限公司出资人民币 10,000 万元设立熊猫网络支付有限公司(以工商登记核准为准)。经和相关主管部门沟通,根据相关要求及公司经营需求,现拟将投资主体变更为熊猫金控股份有限公司,其他事项不变。
表决结果:同意票数 8 票,占出席会议有表决权票数 100%,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。
三、审议通过了《关于变更熊猫小额贷款有限公司投资主体的议案》;
公司第五届董事会第二十七次会议和 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于熊猫资本管理有限公司投资设立熊猫小额贷款有限公司的议案》,拟由熊猫资本管理有限公司出资人民币 20,000 万元设立熊猫小额贷款有限公司(以工商登记核准为准)。经和相关主管部门沟通,根据相关要求及公司经营需求,现拟将投资主体变更为熊猫金控股份有限公司,其他事项不变。
表决结果:同意票数 8 票,占出席会议有表决权票数 100%,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。
四、审议通过了《关于北京市熊猫金融信息服务有限公司补充风险备用金的议案》;
根据熊猫金融信息行业特点及发展情况,为促进熊猫金融信息业务发展,熊猫金融信息拟在 1 亿元人民币额度内以自有资金补充风险备用金,用于垫付逾期债权,具体规模将根据业务情况而定。
表决结果:同意票数 8 票,占出席会议有表决权票数 100%,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。
五、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《熊猫金控关于修改<公司章程>的公告》;
表决结果:同意票数 8 票,占出席会议有表决权票数 100%,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。
以上第二、三、四、五项议案尚需经 2015 年第三次临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》;
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《熊猫金控关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果:同意票数 8 票,占出席会议有表决权票数 100%,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
二O一五年五月二十二日
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