园城黄金：第十一届监事会第一次会议决议公告_股票频道

股票简称:园城黄金

证券代码:600766

编号:2015-032

烟台园城黄金股份有限公司

第十一届监事会第一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

烟台园城黄金股份有限公司(以下简称:公司)第十一届监事会第一次会议于2015年5月21日9时在公司会议室召开,应到监事3人,实到2人。监事张立军先生因工作原因,未亲自出席本次监事会议,特授权监事孟小花女士代为表决。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》;

议案内容:选举孟小花女士(简历附后)为公司第十一届监事会主席。任期至本届监事会届满。

监事表决结果: 3 票同意, 0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

监事会

2015 年 5 月 21 日孟小花女士简历:

2003年10月-2007年11月烟台隆泰建设监理有限公司现场监理工程师;2007年11月-2011年1月在园城集团造价公司从事预结算工作;2011年1月至今在园城集团招标处负责招标处工作;2012年5月至今任本公司第十届监事会监事。