股票简称:园城黄金
证券代码:600766
编 号:2015-031
烟台园城黄金股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司(以下简称:公司)第十一届董事会第一次会议于2015年5月21日9时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,应到董事7人,实到董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:
一、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》;
选举徐成义先生(简历附后)为公司第十一届董事会董事长。任期至本届董事会届满。
董事表决结果: 7 票同意, 0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》;
公司第十一届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会,会议选举各专门委员会委员及召集人如下:
战略委员会委员:
徐成义、郝周明、林海、牟赛英、李增学,其中徐成义先生为召集人;
提名委员会委员:
李增学、彭金友、刘学军,徐成义、郝周明,其中李增学先生为召集人;
薪酬与考核委员会:
彭金友、刘学军、李增学,徐成义、郝周明,其中彭金友先生为召集人;
审计委员会:
刘学军、彭金友、李增学、郝周明、林海,其中刘学军为召集人;
董事表决结果:7 票同意, 0 票反对,0 票弃权。
三、审议通过了《关于选举公司副董事长、总裁的议案》;
选举郝周明先生(简历附后)为公司第十一届董事会副董事长、总裁。任期至本届董事会届满。
董事表决结果:7 票同意, 0 票反对,0 票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
议案内容:聘任刘昌喜先生(简历附后)为公司第十一届董事会秘书。任期至本届董事会届满。
董事表决结果: 7 票同意, 0 票反对,0 票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》;
议案内容:聘任徐家芳先生(简历附后)为公司总会计师。任期至本届董事会届满。
董事表决结果: 7 票同意, 0 票反对,0 票弃权。
六、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》;
议案内容:聘任牟赛英女士为公司副总裁(简历附后);刘金鹏先生为公司副总裁(简历附后);王春亭先生为公司总工程师(简历附后)。任期至本届董事会届满。
董事表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》;
议案内容:聘任逄丽媛女士为公司证券事务代表,任期至本届董事会届满。
董事表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司
董事会
2015 年 5 月 21 日徐成义先生简历:
2008 年至 2012 年,就职于园城实业集团有限公司,主管招投标和项目管理工作,2013 年调任烟台园城黄金股份有限公司,负责矿业设备相关事宜。2014年 1 月 24 日担任上市公司董事长。郝周明先生简历:
2008 年 11 月 28 日至 2009 年 5 月任本公司第八届董事会董事,2008 年 12月 2 日至 2009 年 5 月任本公司第八届董事会副董事长;2009 年 5 月至 2012 年 5月任本公司第九届董事会董事、副董事长;2012 年 5 月至今任本公司第十届董事会副董事长、总裁、董事。牟赛英女士简历:
2000 年 8 月至 2010 年 4 月,园城实业集团有限公司办公室主任;2013 年10 月至今担任烟台园城黄金股份有限公司董事、副总裁。刘金鹏先生简历:
男,汉族,1973 年 2 月出生,中共党员,西安建筑科技大学采矿工程专业毕业,工作期间取得清华大学法学专业第二学历,职称:高级采矿工程师,国家注册安全工程师。 2014 年 8 月 22 日经公司第十届董事会第三十四次会议审议,担任公司副总裁。王春亭先生简历:
曾任山东招远市地质矿产局 、国土资源局高级工程师,山东金都春雨集团总经理助理,山东烟台利金矿产勘查有限公司总工程师;2012 年 5 月至 2015 年5 月任公司副总裁。徐家芳先生简历:
2007 年 3 月至 2009 年 12 月任山东华彬会计师事务所有限公司副所长。2010年 3 月至今任本公司总会计师。刘昌喜先生简历:
2005 年 6 月至 2011 年 6 月担任山东九发食用菌股份有限公司证券事务代表、董事会秘书、副总经理。2012 年 5 月至 2013 年 10 月任烟台威尔数据系统有限公司总裁助理,企划部经理。014 年 1 月 2 日至今任烟台园城黄金股份有限公司董事会秘书。
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