公司简称:*ST明科 证券代码:600091 公告编号:2015—032
包头明天科技股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
包头明天科技股份有限公司(简称“本公司”)第六届监事会第十四次会议通知于 2015 年 5 月 18 日以传真、邮件和专人送达方式发出,会议于 2015 年 5月 21 日以通讯表决方式举行,应参加表决 3 人,实际参加表决 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。经会议认真审议表决,通过如下决议:
一、审议通过公司《非公开发行股票预案(修订稿)》
根据公司第六届监事会第十三次会议审议通过的《关于调整非公开发行股票认购对象及发行数量的议案》,公司就本次《非公开发行股票预案》进行了修订。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
内容详见刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《非公开发行股票预案(修订稿)》。
二、审议通过公司《非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)》
根据公司第六届监事会第十三次会议审议通过的《关于调整非公开发行股票认购对象及发行数量的议案》,本次发行数量由 124,113,475 股变更为 111,702,128股,计划募集资金总额由 70,000 万元变更为 63,000 万元。由于募集资金金额变化,同时相较前次可研,公司的财务数据有所更新,因此对募集资金使用的可行性分析进行了修订和更新。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
内容详见刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)》。
特此公告
包头明天科技股份有限公司监事会
二 O 一五年五月二十一日
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