*ST明科：第六届董事会第二十一次会议决议公告

公司简称:*ST明科 证券代码:600091 公告编号:2015—031

包头明天科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

包头明天科技股份有限公司(“本公司”)第六届董事会第二十一次会议通知于2015年5月18日以传真、邮件和专人送达方式发出,会议于2015年5月21日以通讯表决方式举行,应参加表决9人,实际参加表决9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。经会议认真审议表决,通过如下决议:

一、审议通过公司《非公开发行股票预案(修订稿)》

根据公司第六届董事会第二十次会议审议通过的《关于调整非公开发行股票认购对象及发行数量的议案》,公司就本次《非公开发行股票预案》进行了修订。

因公司控股股东正元投资有限公司认购公司本次发行股票构成公司与关联方之间的重大关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定,关联董事吴振清、刘金平回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

内容详见刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《非公开发行股票预案(修订稿)》。

二、审议通过公司《非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)》

根据公司第六届董事会第二十次会议审议通过的《关于调整非公开发行股票认购对象及发行数量的议案》,本次发行数量由 124,113,475 股变更为 111,702,128股,计划募集资金总额由 70,000 万元变更为 63,000 万元。由于募集资金金额变化,同时相较前次可研,公司的财务数据有所更新,因此对募集资金使用的可行性分析进行了修订和更新。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)》。

特此公告

包头明天科技股份有限公司董事会

二O一五年五月二十一日

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