证券代码:600822 证券简称:上海物贸 公告编号:2015-013
上海物资贸易股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市南苏州路 325 号 7 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 23
其中:A 股股东人数 17
境内上市外资股股东人数(B 股) 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 240,842,095
其中:A 股股东持有股份总数 240,040,838
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 801,2573、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 48.56
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 48.40
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 0.16
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事长秦青林主持。会议采用现场投票及网络投票的方式表决,符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、 公司在任董事 9 人,出席 6 人。董事成冠俊、独立董事陆晨、郭永清均因另
有公务未出席本次会议。2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;3、 董事会秘书谭存阳出席本次会议;部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案1、 议案名称:关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 240,038,637 100.00 1 0.00 2,200 0.00
B股 799,942 99.84 0 0.00 1,315 0.16
普通股合计: 240,838,579 100.00 1 0.00 3,515 0.002、 议案名称:关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 240,038,637 100.00 1 0.00 2,200 0.00
B股 631,330 78.79 168,612 21.04 1,315 0.17
普通股合计: 240,669,967 99.93 168,613 0.07 3,515 0.003、 议案名称:关于公司 2014 年度财务决算报告的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 240,038,637 100.00 1 0.00 2,200 0.00
B股 799,942 99.84 0 0.00 1,315 0.16
普通股合计: 240,838,579 100.00 1 0.00 3,515 0.004、 议案名称:关于公司 2015 年度财务预算报告的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 240,038,637 100.00 1 0.00 2,200 0.00
B股 799,942 99.84 0 0.00 1,315 0.16
普通股合计: 240,838,579 100.00 1 0.00 3,515 0.005、 议案名称:关于公司 2014 年度利润分配预案的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 240,038,637 100.00 1 0.00 2,200 0.00
B股 799,942 99.84 0 0.00 1,315 0.16
普通股合计: 240,838,579 100.00 1 0.00 3,515 0.006、 议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 240,038,637 100.00 1 0.00 2,200 0.00
B股 631,330 78.79 0 0.00 169,927 21.21
普通股合计: 240,669,967 99.93 1 0.00 172,127 0.077、 议案名称:关于公司 2015 年度银行融资授信额度的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 240,038,637 100.00 1 0.00 2,200 0.00
B股 799,942 99.84 0 0.00 1,315 0.16
普通股合计: 240,838,579 100.00 1 0.00 3,515 0.008、 议案名称:关于公司 2015 年度对全资(或控股)子公司提供银行融资担保
额度的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 240,038,637 100.00 1 0.00 2,200 0.00
B股 10,700 1.34 789,242 98.50 1,315 0.16
普通股合计: 240,049,337 99.67 789,243 0.33 3,515 0.009、 议案名称:关于 2015 年度提请控股股东百联集团有限公司向公司提供资金
支持暨日常关联交易的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,462,675 99.85 1 0.00 2,200 0.15
B股 799,942 99.84 0 0.00 1,315 0.16
普通股合计: 2,262,617 99.84 1 0.00 3,515 0.16
(二) 关于议案表决的有关情况说明
上述第 9 项议案为涉及关联交易的议案,关联方为公司控股股东百联集团有限公司,其所持表决权股份数量为 238,575,962 股,已回避表决该项议案。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师集团(上海事务所)律师:周易、杨安宝2、 律师鉴证结论意见:
上海物资贸易股份有限公司 2014 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效,符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;3、 本所要求的其他文件。
上海物资贸易股份有限公司
2015 年 5 月 21 日
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