秋林集团：第八届监事会第七次会议决议公告_股票频道

股票代码:600891 股票简称:秋林集团编号:临 2015-024

哈尔滨秋林集团股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)公司第八届监事会第七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次监事会会议通知和材料于2015年5月14日以电子邮件方式发出。

(三)本次监事会会议于2015年5月20日下午16:30在公司8楼会议室以现场表决方式召开。

(四)本次监事会会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

(五)经半数以上监事推举,会议由监事徐巍主持。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

选举徐巍女士为公司第八届监事会主席,任期同公司第八届监事会任期,至 2017 年 5月 21 日。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

三、上网公告附件

1、秋林集团第八届监事会第七次会议决议

特此公告。

哈尔滨秋林集团股份有限公司监事会

2015 年 5 月 20 日