秋林集团：第八届董事会第九次会议决议公告_股票频道

股票代码:600891 股票简称:秋林集团编号:临 2015-023

哈尔滨秋林集团股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)公司第八届董事会第九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和材料于2015年5月14日以电子邮件方式发出。

(三)本次董事会会议于2015年5月20日下午16:00在公司证券部以通讯表决方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于调整公司第八届董事会薪酬考核委员会组成人员的议案》

鉴于公司第八届董事会组成人员有所变动,现将董事会薪酬考核委员会成员调整如下:

主任委员:佘明远先生; 委员:霍光先生、王福胜先生

战略委员会、提名委员会和审计委员会人员不变

表决票数:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:通过

三、上网公告附件

1、秋林集团第八届董事会第九次会议决议

特此公告。

哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

2015 年 5 月 20 日