证券代码:600891 证券简称:秋林集团 公告编号:2015- 022
哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会
2014 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点:黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街 319 号公司八
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 98,154,1923、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 30.15
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,会议采用现场和网络投票的方式,现场会议由副董事长张云琦先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 8 人,出席 4 人,董事长李亚、董事平贵杰、董事刘峰、独立
董事李文强因故未能亲自出席现场会议;2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事会主席马艳杰因故未能亲自出席现场会
议;3、董事会秘书朱宁出席会议;公司高级管理人员潘建华、侯勇列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案1、 议案名称:公司 2014 年度财务决算报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 97,409,392 99.24 744,800 0.76 0 02、 议案名称:公司 2014 年度利润分配方案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 97,409,392 99.24 744,800 0.76 0 03、 议案名称:公司 2014 年度董事会工作报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 97,409,392 99.24 744,800 0.76 0 04、 议案名称:公司 2014 年度监事会工作报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 97,409,392 99.24 744,800 0.76 0 05、 议案名称:关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 97,409,392 99.24 744,800 0.76 0 06、 议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 97,409,392 99.24 744,800 0.76 0 07、 议案名称:关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 97,409,392 99.24 744,800 0.76 0 08、 议案名称:关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 97,409,392 99.24 744,800 0.76 0 09、 议案名称:关于选举董事的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 97,409,392 99.24 744,800 0.76 0 0
10、 议案名称:关于修订《公司监事会议事规则》的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 97,409,392 99.24 744,800 0.76 0 0
11、 议案名称:关于选举监事的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 97,409,392 99.24 744,800 0.76 0 0
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
2 公司 2014 年度利 7,720,440 91.20 744,800 8.80 0 0
润分配方案
5 关于续聘公司 7,720,440 91.20 744,800 8.80 0 0
2015 年度审计机
构的议案
9 关于选举董事的 7,720,440 91.20 744,800 8.80 0 0
议案
11 关于选举监事的 7,720,440 91.20 744,800 8.80 0 0
议案此外,本次股东大会还听取了公司独立董事 2014 年度述职报告。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议第 6 项属于应当以特别决议通过的议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过;
三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:黑龙江鸿旭律师事务所律师:张博、钟继成2、 律师鉴证结论意见:
见证律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格,召集人的资格,表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》等法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;3、 本所要求的其他文件。
哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会
2015 年 5 月 20 日
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