证券代码:600766 证券简称:园城黄金 公告编号:2015- 030
烟台园城黄金股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点:烟台市芝罘区南大街 261 号 8 楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 65,714,9613、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 29.31
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事长徐成义先生主持,会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 7 人,出席 6 人,独立董事李增学先生因工作原因无法亲自出
席本次股东大会。2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事张立军先生因出差在外无法亲自出席本
次股东大会。3、董事会秘书刘昌喜先生出席会议;部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案1、 议案名称:公司《2014 年度董事会工作报告》的议案;
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 65,692,961 99.97 20,000 0.03 2,000 0.012、 议案名称:公司《2014 年年度报告及摘要》的议案;
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 65,692,961 99.97 20,000 0.03 2,000 0.013、 议案名称:关于公司《2014 年度财务决算及 2015 年财务预算报告》;
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 65,692,961 99.97 20,000 0.03 2,000 0.014、 议案名称:《公司 2014 年度利润分配方案》的议案;
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 65,692,961 99.97 20,000 0.03 2,000 0.015、 议案名称:《烟台园城黄金股份有限公司 2014 年度独立董事履职报告》;
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 65,692,961 99.97 20,000 0.03 2,000 0.016、 议案名称:《关于公司会计政策变更的议案》;
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 65,692,961 99.97 20,000 0.03 2,000 0.017、 议案名称:《续聘 2015 年度审计机构及支付 2014 年度审计报酬的议案》;
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 65,692,961 99.97 20,000 0.03 2,000 0.018、 议案名称:关于《预计公司 2015 年度日常经营性关联交易的议案》;
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 52,961 70.65 20,000 26.68 2,000 2.679、 议案名称:公司《2014 年度监事会工作报告》;
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 65,692,961 99.97 20,000 0.03 2,000 0.01
10、 议 案 名 称 :《 关 于 推 选 公 司 第 十 一 届 董 事 会 候 选 人 的 议 案 》;
10.01、议案名称:选举徐成义先生为公司第十一届董事会董事
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 65,692,961 99.97 20,000 0.03 2,000 0.01
10.02 议案名称:选举郝周明先生为公司第十一届董事会董事
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 65,692,961 99.97 20,000 0.03 2,000 0.01
10.03 议案名称:选举林海先生为公司第十一届董事会董事
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 65,692,961 99.97 20,000 0.03 2,000 0.01
10.04 议案名称:选举牟赛英女士为公司第十一届董事会董事
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 65,692,961 99.97 20,000 0.03 2,000 0.01
10.05 议案名称:选举刘学军先生为公司第十一届董事会独立董事
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 65,692,961 99.97 20,000 0.03 2,000 0.01
10.06 议案名称:选举彭金友先生为公司第十一届董事会独立董事
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 65,692,961 99.97 20,000 0.03 2,000 0.01
10.07 议案名称:选举李增学先生为公司第十一届董事会独立董事
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 65,692,961 99.97 20,000 0.03 2,000 0.01
11.00 议案名称:审议《关于推选公司第十一届监事会候选人的议案》;
11.01、议案名称:选举孟小花女士为公司第十一届监事会监事
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 65,692,961 99.97 20,000 0.03 2,000 0.01
11.02 议案名称:选举张立军先生为公司第十一届监事会监事
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 65,692,961 99.97 20,000 0.03 2,000 0.01
11.03 议案名称:选举张锡全先生为公司第十一届监事会职工监事
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 65,692,961 99.97 20,000 0.03 2,000 0.01
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
1 公司《2014 年度董事会 52,961 70.65 20,000 26.68 2,000 2.67
工作报告》的议案;
2 公司《2014 年年度报告 52,961 70.65 20,000 26.68 2,000 2.67
及摘要》的议案;
3 关于公司《2014 年度财 52,961 70.65 20,000 26.68 2,000 2.67
务决算及 2015 年财务预
算报告》;
4 《公司 2014 年度利润分 52,961 70.65 20,000 26.68 2,000 2.67
配方案》的议案;
5 《烟台园城黄金股份有 52,961 70.65 20,000 26.68 2,000 2.67
限公司 2014 年度独立董
事履职报告》;
6 《关于公司会计政策变 52,961 70.65 20,000 26.68 2,000 2.67
更的议案》;
7 《续聘 2015 年度审计机 52,961 70.65 20,000 26.68 2,000 2.67
构及支付 2014 年度审计
报酬的议案》;
8 关 于 《预计 公 司 2015 52,961 70.65 20,000 26.68 2,000 2.67
年度日常经营性关联交
易的议案》;
9 公司《2014 年度监事会 52,961 70.65 20,000 26.68 2,000 2.67
工作报告》;
10 《关于推选公司第十一 52,961 70.65 20,000 26.68 2,000 2.67
届董事会候选人的议
案》;
10.01 选举徐成义先生为公司 52,961 70.65 20,000 26.68 2,000 2.67
第十一届董事会董事
10.02 选举郝周明先生为公司 52,961 70.65 20,000 26.68 2,000 2.67
第十一届董事会董事
10.03 选举林海先生为公司第 52,961 70.65 20,000 26.68 2,000 2.67
十一届董事会董事
10.04 选举牟赛英女士为公司 52,961 70.65 20,000 26.68 2,000 2.67
第十一届董事会董事
10.05 选举刘学军先生为公司 52,961 70.65 20,000 26.68 2,000 2.67
第十一届董事会独立董
事
10.06 选举彭金友先生为公司 52,961 70.65 20,000 26.68 2,000 2.67
第十一届董事会独立董
事
10.07 选举李增学先生为公司 52,961 70.65 20,000 26.68 2,000 2.67
第十一届董事会独立董
事
11 《关于推选公司第十一 52,961 70.65 20,000 26.68 2,000 2.67
届监事会候选人的议
案》;
11.01 选举孟小花女士为公司 52,961 70.65 20,000 26.68 2,000 2.67
第十一届监事会监事
11.02 选举张立军先生为公司 52,961 70.65 20,000 26.68 2,000 2.67
第十一监事会监事
11.03 选举张锡全先生为公司 52,961 70.65 20,000 26.68 2,000 2.67
第十一监事会职工监事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议议案均为普通议案,根据公司章程规定需获得出席会议的
股东(包括股东大力人)所持表决权的二分之一以上通过。2、 议案8关于《预计公司 2015 年度日常经营性关联交易的议案》,股东大会表
决时,关联股东园城实业集团有限公司回避了表决;经非关联股东投票表决,
以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 1/2以上审议
通过。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:上海锦天城律师事务所
律师:胡愔子、钟洋2、 律师鉴证结论意见:
本次年度股东大会已经上海锦天城律师事务所胡愔子、钟洋律师见证,并出具了法律意见书,其结论意见为:公司 2014 年年度股东大会召集、召开的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格合法有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;3、 本所要求的其他文件。
烟台园城黄金股份有限公司
2015 年 5 月 20 日
首页
微信公众号
证券之星APP
