证券代码:600783 证券简称:鲁信创投 公告编号:2015-21
鲁信创业投资集团股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点:公司 410 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 510,810,1523、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的比例(%) 68.62
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,公司董事长崔剑波先生因公出差未能出席本次会议,根据《公司章程》的有关规定,经公司半数以上董事推举,由公司董事兼总经理王飚先生主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召集、召开、表决符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 9 人,出席 5 人,董事长崔剑波先生、董事赵子坤先生、董事
朱立和先生因公出差未能出席本次会议,独立董事刘健康先生因工作原因未
能出席本次会议;2、公司在任监事 5 人,出席 4 人,监事马广晖先生因工作原因未能出席本次会
议;3、公司董事会秘书苗西红女士出席了会议;公司财务总监王平先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案1、 议案名称:公司 2014 年年度报告及其摘要
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 510,806,752 99.99 3,400 0.01 0 0.002、 议案名称:公司 2014 年度董事会工作报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 510,806,752 99.99 3,400 0.01 0 0.003、 议案名称:公司 2014 年度监事会工作报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 510,806,752 99.99 3,400 0.01 0 0.004、 议案名称:公司 2014 年度财务决算报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 510,806,752 99.99 3,400 0.01 0 0.005、 议案名称:公司 2014 年度利润分配议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 510,806,252 99.99 3,900 0.01 0 0.006、 议案名称:公司 2014 年度独立董事述职报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 510,806,752 99.99 3,400 0.01 0 0.00
7、 议案名称:关于<公司独立董事津贴调整方案>的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 510,806,652 99.99 3,400 0.00 100 0.01
8、 议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 510,806,752 99.99 3,400 0.01 0 0.00
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
5 公司 2014 年度利润分 518,397 99.25 3,900 0.75 0 0.00
配议案
7 关于<公司独立董事津 518,797 99.32 3,400 0.65 100 0.03
贴调整方案>的议案
8 关于续聘会计师事务 518,897 99.34 3,400 0.66 0 0.00
所的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明无
三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市中伦律师事务所律师:车千里、张明2、 律师鉴证结论意见:公司 2014 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;3、 本所要求的其他文件。
鲁信创业投资集团股份有限公司
2015 年 5 月 21 日
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