独立董事候选人声明
本人 已充分 了解并同意由提名 人浙江 医药股份有限
拷 澎次公司董事会提名为浙江 医药股份有限公司第 七届董事会独立董事候选人。本人公开声 明 `本 人具备 独立董事任职资格 J保 证不存在任何影响本 人担任浙江 医药股份有限公司 独 立董 事 独立性
的关系 `具体声明如下 :
一 、本人具备上市公司运作的基 本知识 `熟 悉相关法律、行
政法规 、部门规章 及其他规范性文件 `具 有五年以上 经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作 经验 `并 已根据 《上市公司高级管理人员培训 工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
(未 取得资格证书者 `应 做如下声 明 :
本人具备上 市公司运作的基本知识 `熟 悉相关法律 、行政法规 、规章及其他规范性文件 `具 有五年以上法律、经济、财务 、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。本人尚未根据 《上市公司高级管理人员培训 工作指 引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后 `参 加上海证 券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。)
二 、本人任职资格符含下列法律 、行政法规和部 门规章的要
求 :
(— )《 公司法》关于董事任职资格 的规定 ;
(二 )《 公务员法》关于公务员兼任职务 的规定 ;
(三 )中 央纪委、中央组织部 关于规范中管干部辞去公职或者退 (离 )休 后担任上市 基金管理公司独立董事、独立
监事 的通知 》的规定 :
(四 )中 央纪委、教育部 、监察部 《关于 加强高等学校反腐
倡廉建设 的意见》关于高校领导班子成员兼任职务 的规定 ;
(五 )中 国保监会 《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定 ;
(六 )其他法律 、行政法规和部门规章规 定的情形。
三、本人具备 独立性 `不 属于下列情形:
(— )在 上市 公司或者其附属 企业任职 的人员及其直系亲属 主要社会关系 (直 系亲属是指配偶 、父母 、子女等 ;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳 父母 、儿媳女婿 、兄弟姐妹 的配偶 、配
偶的兄弟姐妹等 );
(二 )直 接或间接持有上市公司 已发行股份 1%以上或者是
上市公司前十名股 东中的自然人股东及其直系亲属 ;
(三 )在 直接或间接持有上市公司 已发行股份 5%以 上的股东单位 或者在 上 市 公司前 五 名股 东单位任 职的人员及其直系亲
属 ;
(四 )在 上市公司实际控制人及其附属企业任职 的人员 ;
(五 )为 上市公司及其控股股东或者其各 自的附属企业提供财务 、法律 、咨询等 服务的人员 `包 括提供 服务 的中介机构 的项目组全体人员 、各级复核人员 、在报告上签字的人员 、含伙 人及
主要负责 人 ;
(六 )在 与上市公司及其控股股东或者其各 自的附属企业具有重大业务往来 的单位担任董事、监事或者高级管理人员 `或 者在该业务往来单位 的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理
人员 ;
(七 )最 近一年内曾经具有前六项所列举情形 的人员 ;
(八 )其他 上海证券交易所认定不具备 独立性 的情形。
四、本人无下列不良纪录 :
(— )近 三年曾被中国证监会行政处罚 ;
(二 )处 于被证券交易所公开认定为不适含担任上市公司董
事的期间 ;
(三 )近 三 年曾被证 券交易所 公开谴责或两 次以上通 报批
评 ;
(四 )曾 任职独立董事期间
`连 续两次未 出席董事会会议 `或者未亲 自出席 董事会会议的次数 占当年 董事会会议次数 三分
之一 以上 ;
(五 )曾 任职独 立董事期间 表的独 立意见明显与事实不
`发符。
五、包括浙江医药股份有限公司在内 `本 人兼任独立董事的
境内上市公司数量未超过五家 ;本 人在浙江 医药股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验 `并 至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格 之一 。(本 条适用于以会计专业人士 身份被提名为独立董事候选人的情形 `请 具体选择符合何种资格
`
本人 已经根据上海证 券交易所 《上海证 券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符含要求 。
本人完 全清楚独立董事的职责 `保 证上述声明真实 、完整和准确 `不 存在任何 虚假陈述或误导成分 `本 人完全明自作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本 声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺 :在 担任浙江医药股份有限公司独立董事期间 `将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业 务规则的要求 `接 受上海证券交易所 的监管 `确 保有足够的时间和精 力履行职责 `作 出独立判断 `不 受公司主要股东 、实际控制人或其他与公司存在利害关系 的单位或个人的影响。
本人承诺 :女 口本人任职后出现不符台独立董事任职资格情形的 `本 人将 白出现该等情形之 日起 30日 内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人彳黟纭
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