股票简称:红星发展 股票代码:600367 编号:临 2015-019
贵州红星发展股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况
贵州红星发展股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第一次会议于 2015年 5 月 20 日在公司二楼会议室召开,应出席董事 9 名,实际出席 9 名,由高月飞召集并主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况
会议经审议、表决形成如下决议:
(一)审议通过《选举公司第六届董事会专门委员会委员和召集人》的议案。
1、会议选举张再鸿,黄伟,高月飞为公司第六届董事会审计委员会委员,张再鸿担任召集人。
2、会议选举黄伟,张再鸿,温霞,万洋为公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会委员,黄伟担任召集人。
3、会议选举纪成友,高月飞,刘正涛,刘志龙,李子军为公司第六届董事会战略与投资委员会委员,高月飞担任召集人。
上述公司第六届董事会专门委员会委员和召集人任期自 2015 年 5 月 20 日至第六届董事会任期届满。
上述公司第六届董事会专门委员会委员和召集人简历请见附件。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过《选举公司第六届董事会董事长》的议案。
会议选举高月飞为公司第六届董事会董事长,任期自 2015 年 5 月 20 日至第六届董事会任期届满。
高月飞简历请见附件。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三)审议通过《选举公司副董事长》的议案。
会议选举刘正涛为公司第六届董事会副董事长,任期自 2015 年 5 月 20 日至第六届董事会任期届满。
刘正涛简历请见附件。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(四)审议通过《聘任公司总经理》的议案。
根据公司董事长高月飞的提名,公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过,公司董事会聘任刘正涛为公司总经理,任期自 2015 年 5 月 20 日至第六届董事会任期届满。
刘正涛简历请见附件。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(五)审议通过《聘任公司董事长助理、董事会秘书》的议案。
根据公司董事长高月飞的提名,公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过,公司董事会聘任万洋为公司董事长助理、董事会秘书,任期自 2015 年 5 月 20 日至第六届董事会任期届满。
万洋简历请见附件。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(六)审议通过《聘任公司副总经理》的议案。
根据公司总经理刘正涛的提名,公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过,公司董事会聘任刘湘玉、梁启波为公司副总经理,任期自 2015 年 5 月 20 日至公司第六届董事会任期届满。
刘湘玉、梁启波简历请见附件。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(七)审议通过《聘任公司总工程师》的议案。
根据公司总经理刘正涛的提名,公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过,公司董事会聘任华东为公司总工程师,任期自 2015 年 5 月 20 日至公司第六届董事会任期届满。
华东简历请见附件。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(八)审议通过《聘任公司财务总监》的议案。
根据公司总经理刘正涛的提名,公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过,公司董事会聘任余孔华为公司财务总监,任期自 2015 年 5 月 20 日至公司第六届董事会任期届满。
余孔华简历请见附件。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。三、公司独立董事的独立意见
我们作为贵州红星发展股份有限公司(下称“公司”)的独立董事,根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》的相关规定,在认真审阅公司董事会秘书处提交的有关资料,听取公司相关人员介绍以及我们实际了解的情况的基础上,对公司董事会聘任公司高级管理人员的议案进行了客观独立判断,发表意见如下:
1、公司董事会聘任高级管理人员经过了公司董事会提名、薪酬与考核委员会的审查、建议后提交公司第六届董事会第一次会议审议通过,审议程序和表决结果符合相关规定。
2、公司董事会秘书处提供的议案资料全面、客观,我们认为他们具备履行职责所需的工作能力和相关任职条件,不存在限制性情形。
3、我们未发现需提请投资者关注的其它事项,未发现存在损害中小投资者利益的情形。因此,我们同意公司董事会聘任公司高级管理人员的议案。独立董事:李子军,张再鸿,黄伟特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2015年5月21日附件:
简历
纪成友,男,汉族,1955 年出生,清华大学继续教育学院创新管理 MIA 高级研修班结业。1971 年 9 月至 1989 年 3 月,在青岛第三化工厂工作;1989 年 3 月至 1993年 2 月,任青岛红星化工厂自力劳动服务公司经理;1993 年 2 月至 1995 年 3 月,任青岛红星化工集团商贸公司经理;1995 年 3 月至今,任青岛红星化工集团自力实业公司经理;2008 年 8 月至 2013 年 8 月,任青岛红星化工厂厂长;2011 年 3 月至2013 年 4 月,任青岛红星化工集团有限责任公司常务副总经理;2013 年 4 月至今,任青岛红星化工集团有限责任公司董事长兼党委书记;2013 年 8 月至 2015 年 5 月20 日,任贵州红星发展股份有限公司董事长;贵州红星发展股份有限公司第五、六届董事会董事。
高月飞,男,汉族,1976 年出生,中国海洋大学管理学硕士。2001 年 8 月至2003 年 7 月,在中信万通证券投资银行部、债券部工作;2003 年 8 月至 2006 年 8月,任青岛红星化工集团有限责任公司财务中心副主任;2007 年 6 月至 2012 年 5月 8 日,任贵州红星发展股份有限公司财务总监;2012 年 5 月至 2013 年 6 月,任贵州红星发展股份有限公司董事、总经理兼财务总监;2013 年 6 月至今任青岛红星化工集团有限责任公司常务副总经理;2015 年 5 月 20 日,任贵州红星发展股份有限公司董事长;贵州红星发展股份有限公司第五、六届董事会董事。
刘正涛,男,汉族,1972 年出生,大学本科学历,财务会计专业,助理会计师。1993 年 9 月至 1999 年 1 月,在青岛红星化工集团公司工作;1999 年 1 月至 2006年 9 月,任重庆大足红蝶锶业有限公司、重庆铜梁红蝶锶业有限公司财务部部长;2006 年 9 月至 2007 年 6 月,任重庆大足红蝶锶业有限公司、重庆铜梁红蝶锶业有限公司副经理;2007 年 6 月至 2013 年 6 月,任重庆大足红蝶锶业有限公司、重庆铜梁红蝶锶业有限公司总经理;2013 年 6 月至今,任贵州红星发展股份有限公司总经理;2014 年 12 月 1 日至今,任贵州红星发展股份有限公司副董事长;贵州红星发展股份有限公司第四、五、六届董事会董事。
温霞,女,汉族,1963 年出生,大专学历,工程师。1980 年参加工作,历任青岛红星化工厂研究所技术员、青岛市化工中专红星化工厂分校教师、青岛红星化工集团公司技术开发中心科员;1995 年至 2001 年,任青岛红星化工集团公司镇宁红蝶钡业公司办公室主任、贵州红星发展股份有限公司办公室主任;1999 年至 2013年 6 月,任贵州红星发展股份有限公司董事会秘书;2005 年 10 月,任贵州容光矿业有限责任公司副董事长;目前,任青岛红星化工集团有限责任公司工会主席;贵州红星发展股份有限公司第一、二、三、四、五、六届董事会董事。
刘志龙,男,汉族,1972 年出生,大学专科学历,财务会计专业,助理会计师。1993 年 7 月至 1999 年 8 月,在青岛红星化工集团自力实业公司工作(期间:1995年 9 月至 1998 年 7 月,在青岛化工学院夜大财务会计专业学习);1999 年 9 月至 2001年 2 月,任陕西省紫阳红蝶化工有限公司财务科长;2001 年 3 月至 2002 年 8 月,任陕西省紫阳红蝶化工有限公司副经理;2002 年 9 月至今,任陕西省紫阳红蝶化工有限公司总经理;2004 年 11 月至今,任青岛红星化工集团自力实业公司副经理;2007 年 3 月至 2013 年 12 月,任紫阳县自力进出口有限公司总经理;2009 年 8 月至2013 年 8 月,任青岛红星化工厂副厂长;2010 年 10 月至今,任紫阳县自力进出口有限公司董事长;2013 年 1 月至今,任青岛红星化工厂党总支书记;2013 年 8 月至今,任青岛红星化工集团有限责任公司总经理助理;2013 年 8 月至今,任青岛红星化工厂厂长;2014 年 3 月至今,任青岛东风化工有限公司董事长、总经理、党总支书记;2014 年 7 月至今,任青岛红蝶新材料有限公司总经理;2015 年 1 月至今,任青岛化工研究院院长;2015 年 2 月至今,任青岛现代漆业有限公司董事长;贵州红星发展股份有限公司第六届董事会董事。
万洋,男,汉族,1980 年出生,大学本科学历,鞍山科技大学法学学士。2003年 7 月加入贵州红星发展股份有限公司;2005 年至 2013 年 6 月,任贵州红星发展股份有限公司证券事务代表;2013 年 6 月至今,任贵州红星发展股份有限公司董事会秘书;2014 年 12 月 1 日至今,任贵州红星发展股份有限公司董事长助理;贵州红星发展股份有限公司第六届董事会董事。
刘湘玉,男,汉族,1971 年出生,大学本科学历,工学学士,工程师,1993年毕业于武汉化工学院。1993 年参加工作,历任贵州红星发展股份有限公司镇宁厂技术员、质检中心负责人、技术开发部部长、副厂长;2013 年 6 月至今,任贵州红星发展股份有限公司副总经理。
梁启波,男,汉族,1966 年 10 月出生,大学本科学历,工程师。1988 年 8 月至 1998 年 4 月,在青岛红星化工集团公司工作;1998 年 5 月至 2007 年 6 月,任重庆大足红蝶锶业有限公司办公室主任;2007 年 7 月至 2013 年 6 月,任重庆大足红蝶锶业有限公司副总经理;2013 年 7 月至今,任重庆大足红蝶锶业有限公司总经理;2015 年 5 月 20 日,任贵州红星发展股份有限公司副总经理。
华东,男,汉族,1961 年出生,大学本科学历,化学化工、电子材料专业。无锡轻工业学院毕业后留校任教,参与组建无锡凯茂化学品有限公司,并任副总经理;2000 年加入贵州红星发展股份有限公司,作为技术负责人组织技术研发、新产品开发及市场应用推广工作,系统推进公司产业结构调整工作;2013 年 6 月至今,任贵州红星发展股份有限公司总工程师。
余孔华,男,汉族,1978 年出生,大学本科学历,会计学学士,会计师,2001年毕业于青岛建筑工程学院。2001 年 7 月加入贵州红星发展股份有限公司,历任公司主管会计、计财部部长;2013 年 6 月至今,任贵州红星发展股份有限公司财务总监。
李子军,男,汉族,1971 年出生,大专学历,汉语言专业,高级经济师。1991年 9 月至 1998 年 10 月,在四川省武胜县从事教师工作;1998 年 11 月至 1999 年 11月,任四川川恒化工有限责任公司二分厂厂长;1999 年 12 月至 2002 年 8 月,任四川川恒化工有限责任公司三分厂厂长;2002 年 8 月至 2005 年 9 月,任四川川恒(集团)贵州川恒化工有限责任公司总经理;2005 年 9 月至 2013 年 8 月,任四川川恒化工股份有限公司首席副总裁、贵州川恒化工有限责任公司董事长;2013 年 9 月至今,任四川川恒化工股份有限公司副董事长;2013 年 5 月至今,任贵州省磷酸盐协会会长;2015 年 3 月至今,任贵州省化工协会代理会长;贵州红星发展股份有限公司第六届董事会独立董事。
张再鸿,男,苗族,1967 年 10 月出生,大学本科学历,财务会计专业,注册会计师,中国注册会计师协会首批资深会员。1991 年 7 月至 1993 年 10 月,在贵州省林东矿务局财务处工作;1993 年 10 月至 2011 年 7 月,历任贵阳会计师事务所项目经理、部门经理,贵州黔元会计师事务所部门经理、副所长,天一会计师事务所贵州分所副主任会计师、监事会主席,中和正信会计师事务所贵州分所负责人、副主任会计师、监事,天健正信会计师事务所贵州分所副主任会计师;2011 年 7 月至今,任立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、立信贵州分所管理合伙人、贵州立信工程造价咨询服务有限公司董事长;2014 年 5 月至今,任广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事;现任贵州省物资集团有限责任公司、贵阳市城市建设投资(集团)有限公司、贵阳市地产集团有限公司、贵州双龙临空经济开发投资有限公司外部董事;贵州红星发展股份有限公司第六届董事会独立董事。
黄伟,男,汉族,1969 年出生,硕士研究生学历,国民经济计划、法律专业,房地产经济师。1990 年 9 月至 1991 年 7 月,在水城钢铁公司基层锻炼;1991 年 9月至 1994 年 4 月,任贵州财经学院教师;1994 年 9 月至 2011 年 4 月,中天城投集团股份有限公司,先后担任策划员、策划部经理、交易部经理、房地产交易公司副总经理、经贸公司副总经理、集团市场部副经理、中天花园房地产经营公司副总经理、集团战略发展中心高级经理,集团营销总部副总经理兼营销中心高级经理、董事会办公室主任;2011 年 4 月至 2013 年 11 月,保利贵州置业集团,任总经理助理;2014 年 3 月至今,赛伯乐投资集团,任投资总监;2014 年 7 月至今,任北京英特利锦商业投资顾问有限公司董事;贵州红星发展股份有限公司第六届董事会独立董事。
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