证券代码:600367 证券简称:红星发展 公告编号:临 2015-017
贵州红星发展股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点:贵州省安顺市镇宁县丁旗镇,公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 108,265,4403、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 37.18
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。会议由公司董事会召集,董事长纪成友先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;3、董事会秘书出席会议;其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案1、 议案名称:公司董事会 2014 年度工作报告
审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 108,211,940 99.95 53,000 0.04 500 0.012、 议案名称:公司监事会 2014 年度工作报告
审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 108,211,940 99.95 53,000 0.04 500 0.013、 议案名称:公司独立董事 2014 年度述职报告
审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 108,211,940 99.95 53,000 0.04 500 0.014、 议案名称:公司 2014 年年度报告全文和摘要
审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 108,211,940 99.95 53,000 0.04 500 0.015、 议案名称:公司 2014 年度财务决算报告及 2015 年度财务预算报告
审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 108,211,940 99.95 53,000 0.04 500 0.016、 议案名称:公司 2014 年度利润分配预案
审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 108,211,940 99.95 53,000 0.04 500 0.017、 议案名称:公司预计 2015 年度日常关联交易及总金额
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 3,291,940 98.40 53,000 1.58 500 0.028、 议案名称:《矿石价格确认书》(2015 年度)
审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 3,344,940 99.98 0 0.00 500 0.029、 议案名称:《关于修改<综合服务协议>有关条款的确认书》
审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 3,291,940 98.40 53,000 1.58 500 0.02
10、 议案名称:确定公司董事 2014 年度报酬
审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 108,211,940 99.95 53,000 0.04 500 0.01
11、 议案名称:确定公司监事 2014 年度报酬
审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 108,211,940 99.95 53,000 0.04 500 0.01
12、 议案名称:修订《公司章程》(2015 年修订)
审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 108,211,940 99.95 53,000 0.04 500 0.01
13、 议案名称:修订《股东大会议事规则》(2015 年修订)
审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 108,211,940 99.95 53,000 0.04 500 0.01
14、 议案名称:公司向银行申请综合授信额度
审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 108,211,940 99.95 53,000 0.04 500 0.01
15、 议案名称:公司第六届董事会独立董事年度津贴
审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 108,211,940 99.95 53,000 0.04 500 0.01
(二) 累积投票议案表决情况1、 关于选举董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例(%)
16.01 纪成友 108,182,641 99.92 是
16.02 高月飞 108,182,641 99.92 是
16.03 刘正涛 108,182,641 99.92 是
16.04 温霞 108,182,641 99.92 是
16.05 刘志龙 108,182,641 99.92 是
16.06 万洋 108,182,647 99.92 是2、 关于选举独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例(%)
17.01 李子军 108,182,641 99.92 是
17.02 张再鸿 108,182,641 99.92 是
17.03 黄伟 108,182,644 99.92 是3、 关于选举监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例(%)
18.01 孟繁珍 108,182,641 99.92 是
18.02 康文韬 108,182,643 99.92 是
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
公司 2014 年度
6 3,341,940 98.42 53,000 1.56 500 0.02
利润分配预案
公司预计 2015
7 年度日常关联 3,291,940 98.40 53,000 1.58 500 0.02
交易及总金额
《矿石价格确
8 认书》(2015 年 3,344,940 99.98 0 0.00 500 0.02
度)
《关于修改<综
合服务协议>有
9 3,291,940 98.40 53,000 1.58 500 0.02
关条款的确认
书》
确定公司董事
10 3,341,940 98.42 53,000 1.56 500 0.02
2014 年度报酬
16.01 纪成友 3,312,641 97.56
16.02 髙月飞 3,312,641 97.56
16.03 刘正涛 3,312,641 97.56
16.04 温霞 3,312,641 97.56
16.05 刘志龙 3,312,641 97.56
16.06 万洋 3,312,647 97.56
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、第 12 项议案以特别决议方式审议并获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过,其他议案均达到具有表决权股份总数的1/2 以上,上述议案全部获得通过。
2、第 7、第 8、第 9 项议案为关联交易议案,关联股东 2 名:青岛红星化工集团有限责任公司为公司控股股东,镇宁县红蝶实业有限责任公司与公司受同一法人青岛红星化工集团有限责任公司控制,关联股东回避了上述议案的表决,上述 2 名关联股东持有表决权股份总数为 104,920,000 股。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:山东琴岛律师事务所律师:张炳学、陈守军2、 律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定;出席会议人员资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;3、 本所要求的其他文件。
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