证券代码:600327 证券简称:大东方 公告编号:2015-007
无锡商业大厦大东方股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:本次会议是否有否决议案:无一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点:江苏省无锡市中山路 343 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 231,135,8783、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 44.30
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次股东大会,由公司董事会六届三次会议决议召开,于 2015 年 4 月 22 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站发出召开会议通知的公告,于 2015年 5 月 20 日以公司现场会议和网络投票结合方式召开。现场会议由高兵华董事长主持,会议的召集、召开符合相关法律法规及公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 8 人,出席 8 人,逐一说明未出席董事及其理由;2、公司在任监事 7 人,出席 6 人,监事会主席王均金先生因另行公务特书面委
托裴学龙监事出席会议并做相关报告;3、董事会秘书陈辉出席会议;公司部分高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案1、 议案名称:2014 年度财务决算报告审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 231,133,878 99.99 0 0 2,000 0.012、 议案名称:2014 年度利润分配预案审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 231,133,878 99.99 0 0 2,000 0.013、 议案名称:2014 年度董事会报告审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 231,133,878 99.99 0 0 2,000 0.014、 议案名称:2014 年度监事会报告审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 231,133,878 99.99 0 0 2,000 0.015、 议案名称:2014 年年度报告及其摘要审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 231,133,878 99.99 0 0 2,000 0.016、 议案名称:2014 年度公司高级管理人员薪酬审核意见审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 231,133,878 99.99 0 0 2,000 0.017、 议案名称:2015 年度公司高级管理人员的薪酬考核办法审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 231,133,878 99.99 0 0 2,000 0.018、 议案名称:关于续聘江苏公证天业会计师事务所的议案审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 231,133,878 99.99 0 0 2,000 0.019、 议案名称:关于转让子公司(伊酷童)股权暨关联交易的议案审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 5,800,964 99.96 0 0 2,000 0.04(二) 累积投票议案表决情况10、 关于增补选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是否当选
有效表决权的比例(%)
10.01 张鸣 231,032,381 99.95 是
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
2 2014 年度利 5,983,878 99.96 0 0 2,000 0.04
润分配预案
8 关 于 续 聘 江 5,983,878 99.96 0 0 2,000 0.04
苏公证天业
会计师事务
所的议案
9 关 于 转 让 子 5,800,964 99.96 0 0 2,000 0.04
公司(伊酷
童)股权暨
关联交易的
议案
10.01 张鸣 5,882,381 98.27 0 0 0 0
(四) 关于议案表决的有关情况说明江苏无锡商业大厦集团有限公司等股东在议案 9 的表决中,作为关联方回避表决。三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京国枫律师事务所律师:臧欣、李洁2、 律师鉴证结论意见:本所律师认为,贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定,本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议;2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
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2015 年 5 月 21 日
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