股票简称:上柴股份 上柴 B 股 股票代码:600841 900920 编号:临 2015-011
上海柴油机股份有限公司
董事会八届一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海柴油机股份有限公司董事会八届一次会议于 2015 年 5 月 20日下午在公司 105 会议室召开,应出席会议董事 9 名,实际出席 9 名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,通过如下议案:
一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案
会议选举蓝青松先生为公司第八届董事会董事长,任期与本届董事会一致。
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
二、关于选举公司第八届董事会专门委员会组成人员的议案
根据各董事的工作经验和业务专长,第八届董事会四个专门委员会组成如下:
战略委员会:由蓝青松、甘平、顾晓琼、曹心平、钱俊董事和楼狄明独立董事组成,蓝青松董事长任主任。
审计委员会:由孙勇、罗建荣独立董事和顾晓琼董事组成,孙勇独立董事任主任。
薪酬与考核委员会:由楼狄明、孙勇、罗建荣独立董事组成,楼狄明独立董事任主任。
提名委员会:由罗建荣、楼狄明独立董事和钱俊董事组成,罗建荣独立董事任主任。
上述人员任期与本届董事会一致
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
三、关于聘任公司高级管理人员的议案
董事会同意聘任钱俊先生为公司副总经理并主持经营工作;聘任金刚、朱建康、吕伟先生为公司副总经理;聘任孙瑜先生为公司财务总监;聘任汪宏彬先生为公司董事会秘书,上述人员任期与本届董事会一致。
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
四、关于聘任公司证券事务代表的议案
董事会同意聘任张江先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致。
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
特此公告。
上海柴油机股份有限公司董事会
2015 年 5 月 21 日附:公司高级管理人员简历
钱 俊:男,1961 年 11 月出生,中共党员,研究生学历,教授级高工。曾任上海大众汽车有限公司发动机厂车间经理,上海大众汽车有限公司发动机质保科副理,上海大众汽车有限公司质保部售后质保科经理,上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司制造部发动机厂总监,本公司副总经理。现任本公司董事、副总经理(主持工作)。
金 刚:男,1972 年 8 月出生,中共党员,研究生学历,工程师。曾任本公司进出口分公司总经理、海外部部长。现任本公司副总经理。
朱建康:男,1965 年 1 月出生,中共党员,大学本科学历,工程师。曾任本公司工材所所长、生产制造部部长、采购部部长、战略规划部部长。现任本公司副总经理兼副总工程师。
吕 伟:男,1970 年 2 月出生,中共党员,研究生学历,工商管理硕士。曾任上海通用东岳汽车有限公司计划物流部经理,上海通用汽车有限公司人力资源部流程及制度管理高级经理、规划发展部业务规划高级副经理、动力总成厂 L850 发动机区域高级经理,上海汽车商用车有限公司专用车项目组副组长、特改车辆部副总监、房车项目组项目总监。现任本公司副总经理。
孙 瑜:男,1973 年 10 月出生,中共党员,大学本科学历,硕士学位,高级会计师。曾任本公司成本核算、资金经理、投资权益管理经理,上海浦东伊维燃油喷射有限公司(上柴股份子公司)财务总监,公司资产财务部副部长、部长。现任本公司董事、财务总监。
汪宏彬:男,1973 年 2 月出生,中共党员,大学本科学历,硕士学位,工程师。曾任本公司高级项目经理、证券事务代表。现任本公司董事会秘书。附:公司证券事务代表简历
张江:男,1973 年 10 月出生,中共党员,大学本科学历,学士学位。现任本公司证券事务代表。
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