股票代码:600805 股票简称:悦达投资 编号:2015-015
江苏悦达投资股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司 2015 年 5 月 13 日通知各位董事召开第八届董事会第二十五次会议,会议时间:2015 年 5 月 19 日,会议方式:通讯表决。公司 12 名董事中王连春、邵勇、潘万渠、祁广亚、王晨澜为关联董事,回避表决。会议应参与表决董事 7 人,实际参与表决董事 7 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于公司与悦达集团及其子公司共同出资设立财务公司暨关联交易的议案》。会议同意公司与控股股东江苏悦达集团有限公司(以下简称:“悦达集团”)及其全资子公司江苏悦达资产管理有限公司(以下简称“悦达资产公司”)共同出资设立江苏悦达集团财务有限公司(暂定名,以下简称“财务公司”)。财务公司注册资本 8 亿元,其中悦达集团出资 4.08 亿元,占注册资本的 51%;悦达资产公司出资 1.92 亿元,占注册资本的 24%;本公司出资 2 亿元,占注册资本的 25%。本公司出资来源为公司自有资金。
该项交易构成关联交易,公司独立董事发表了独立意见。至该项关联交易止,公司与上述关联方的关联交易金额未达到公司上一期经审计净资产 5%,无须提交公司股东大会审议,但财务公司需获得中国银行业监督管理委员会批准后方可设立。
同意 7 人,反对 0 人,弃权 0 人。
详见公司《关于与悦达集团及其子公司共同出资设立财务公司暨关联交易的公告》。
江苏悦达投资股份有限公司
2015 年 5 月 20 日
首页
微信公众号
证券之星APP
