证券代码:900935 证券简称:阳晨 B 股 编号:临 2015—037
上海阳晨投资股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海阳晨投资股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十二次会议于2015年5月20日上午9时30分在上海市吴淞路130号(城投控股大厦)16楼会议室召开,会议通知和会议资料已于2015年5月8日以书面方式送达公司全体董事 、监事以及其他参会人员。本次会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。
会议由董事长李建勇先生主持,经与会董事审议,通过以下决议:
一、审议通过关于公司第六届董事会延期换届的议案。
(具体内容详见同日刊登的临 2015-038《上海阳晨投资股份有限公司关于董事会延期换届的公告》)。
(表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票)
二、审议通过“关于召开上海阳晨投资股份有限公司 2014 年年度股东大会”的议案。
(公司 2014 年年度股东大会有关事项,具体内容详见同日刊登的临 2015-039《上海阳晨投资股份有限公司关于召开 2014年年度股东大会的通知》)。
(表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票)
上海阳晨投资股份有限公司
董事会
二○一五年五月二十日
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