证券代码:600291 证券简称:西水股份 编号:临 2015-027
内蒙古西水创业股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古西水创业股份有限公司第六届董事会第一次会议于
2015 年 5 月 19 日在北京世纪金源大饭店会议室召开,会议应到
董事 9 人,实到董事 9 人,符合《公司法》和《公司章程》的规
定。会议由董事长郭予丰主持,审议并通过以下议案:
一、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》;
选举郭予丰为公司第六届董事会董事长,任期至本届董事会
届满止。
表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
二、审议并通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议
案》;
选举李少华为公司第六届董事会副董事长,任期至本届董事
会届满止。
表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
三、审议并通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》;
公司董事会为进一步提升决策水平和管理水平,选举产生了
各专门委员会委员,具体情况如下:
选举郭予丰(主任委员)、李少华、代瑞萍为公司第六届董
事会战略委员会委员,任期至本届董事会届满止。
选举代瑞萍(主任委员)、赵晓光、吴丽娟为公司第六届董
事会审计委员会委员,任期至本届董事会届满止。
选举赵晓光(主任委员)、王红英、叶志鸿为公司第六届董
事会薪酬与考核委员会委员,任期至本届董事会届满止。
选举王红英(主任委员)、赵晓光、苏宏伟为公司第六届董
事会提名委员会委员,任期至本届董事会届满止。
表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
四、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》;
聘任郭予丰为公司总经理,任期至本届董事会届满止。
表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
五、审议并通过《关于聘任公司第六届董事会秘书的议案》;
聘任苏宏伟为公司第六届董事会秘书,任期至本届董事会届
满止。
表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
六、审议并通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》;
聘任马俊峰为公司副总经理、田鑫为公司财务总监,任期
至本届董事会届满止。
表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
七、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》;
聘任塔娜为公司证券事务代表,任期至本届董事会届满止。
表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
八、审议并通过《关于公司向金融机构申请借款不超过 1.2
亿元人民币的议案》;
同意公司以持有的兴业银行股权作为质押,向中国国际金融
有限公司申请办理质押式回购业务借款不超过 1.2 亿元人民币,
质押率不低于 55%,年利率不超过 7.5%,借款期限 12 个月,用
于偿还借款和补充公司流动资金。
表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
附件:《内蒙古西水创业股份有限公司第六届董事会董事、
高级管理人员及证券事务代表个人简历》
特此公告
内蒙古西水创业股份有限公司董事会
2015 年 5 月 20 日
附件:
内蒙古西水创业股份有限公司
第六届董事会 董事、高级管理人员个人简历
1、郭予丰,男,1959 年 6 月出生,中共党员,研究生学历,
高级职业经理人、高级经济师。历任中国人民解放军第 7450 工
厂技术员,泰安试验设备厂厂长,泰安电机厂厂长,山东电讯三
厂厂长、党委书记,内蒙古西水创业股份有限公司营销总监,内
蒙古乳泉奶业公司总经理,包头华资实业股份有限公司总经理,
正元投资有限公司总裁助理,现任天安财产保险股份有限公司副
董事长,内蒙古西水创业股份有限公司总经理、董事长。
2、李少华,男,1963 年 1 月出生,中共党员,博士学位,
高级职业经理人、高级经济师。历任内蒙古黄河化工集团公司党
委副书记、常务副总经理。现任内蒙古西卓子山草原水泥集团总
公司董事长,内蒙古西水创业股份有限公司副董事长、党委书记。
3、叶志鸿,男,1966 年 10 月出生,中共党员,本科学历,
高级工程师,历任内蒙古乌海市葡萄苗木中心技术员,内蒙古乌
海市城市管理监察支队秘书、监察室主任,内蒙古乌海市建设委
员会机关事务中心副主任,内蒙古乌海市建设委员会机关事务中
心主任、办公室副主任,内蒙古乌海市住房和城乡建设委员会办
公室主任,内蒙古乌海市住房和城乡建设委员会副调研员兼任办
公室主任,乌海市城建投融资管理中心(乌海市城建投融资有限
责任公司和乌海市城市建设投资集团有限责任公司)副主任(副
总经理)党组成员,现任乌海市城建投融资有限责任公司和乌海
市城市建设投资集团有限责任公司副总经理、党组成员, 内蒙古
西水创业股份有限公司董事。
4、苏宏伟,男,1973 年 3 月出生,研究生学历,曾任北京
新天地互动多媒体技术有限公司副总裁。现任天安财产保险股份
有限公司董事,内蒙古西水创业股份有限公司董事、董事会秘书。
5、吴丽娟,女,1970 年 5 月出生,大学专科学历,会计
师。曾工作于北京京河绿色食品有限公司,北京海峡恒业计算机
技术有限责任公司财务处。现任上海德莱科技有限公司总经理助
理,内蒙古西水创业股份有限公司董事。
6、欧仁图雅,女,1976 年 12 月出生,大学本科学历。曾
任包头远见运作中心销售经理。现任正元投资有限公司行政部经
理,内蒙古西水创业股份有限公司董事。
7、代瑞萍,女,1973 年 8 月出生,大学本科学历,注册会
计师,曾任山东实信会计师事务所审计助理,山东中明会计师事
务所审计师,利安达会计师事务所山东分所项目经理。现任山东
济华燃气有限公司内部审计负责人,内蒙古西水创业股份有限公
司独立董事。
8、赵晓光,男,1970 年 8 月出生,中共党员,在读硕士,
会计师,曾是共青团山东省委山东省学联驻会主席,中国建设银
行青岛市分行职员,任青岛建威工程咨询有限公司董事长,青岛
金田热电有限公司董事长,青岛福莱热电有限公司董事长,现任
北京德和衡律师事务所合伙人、法律信息研究中心副主任, 内蒙
古西水创业股份有限公司独立董事。
9、王红英,女,1970 年 12 月出生,中共党员,研究生学
历,副教授,1996 年 7 月至今在北京农学院工作,先后在院长
办公室、教务处从事过行政工作,因工作需要调至政法系担任团
总支书记负责学生管理工作,2004 年至今,因教学需要转为专
职教师,担任大学生法律基础课教学工作, 现任内蒙古西水创业
股份有限公司独立董事。
10、田鑫,男,1978 年 8 月出生,中共党员,研究生学历,
高级会计师,曾任内蒙古西水创业股份有限公司财务部长,乌海
市西水水泥有限责任公司财务总监,现任包头市西水水泥有限责
任公司财务总监、内蒙古西水创业股份有限公司财务总监。
11、马俊峰,男,1969 年 2 月出生,中共党员,研究生学
历,经济师。曾任包头明天科技股份有限公司总经理助理、副总
经理,乌海市西水水泥有限责任公司副总经理,现任包头市西水
水泥有限责任公司总经理,内蒙古西水创业股份有限公司副总经
理。
12、塔娜,女,1982 年出生,大学本科学历,已取得上海
证券交易所颁发的 35 期董事会秘书资格考试合格证书。自 2005
年参加工作以来一直从事证券事务工作,2008 年 7 月起至今担
任公司证券部部长职务。
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