证券代码:601566 证券简称:九牧王 公告编号:临 2015-024
九牧王股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
九牧王股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于
2015 年 5 月 19 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开,会议现场设在厦门
市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心五楼会议室,会议由董事长林聪颖先生
主持。本次会议通知及相关资料于 2015 年 5 月 15 日书面送达全体董事、监事。
本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,其中独立董事王茁先生通过通讯(视
频)方式出席本次会议。公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事以记名方式投票表决,本次会议审议并形成了如下决议:
一、审议并通过了《关于修改<九牧王股份有限公司第一期员工持股计划(草
案)>的议案》
公司董事会同意将公司第一期员工持股计划的资金来源修改为:
公司正式员工参与本员工持股计划的资金来源为其自有资金、合法薪酬、股
东借款及其他合法合规方式等。
公司董事林聪颖、陈金盾、陈加芽、陈加贫、张景淳、林沧捷作为本议案关
联董事回避了对该项议案的表决,其余 3 名董事参与了表决。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
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《九牧王股份有限公司第一期员工持股计划(修正案)》尚需提交公司股东
大会审议。
二、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议进行审议。
三、审议并通过了《关于取消 2015 年第一次临时股东大会的议案》
鉴于公司拟对第一期员工持股计划及《公司章程》进行修改,拟提交 2015
年第一次临时股东大会审议的议案需进行相应调整,公司董事会建议取消原定于
2015 年 5 月 26 日召开的 2015 年第一次临时股东大会。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
四、审议并通过了《关于提议召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》
公司将于 2015 年 6 月 5 日(星期五)下午 14:00 召开 2015 年第二次临时股
东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议现场设
在厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心五楼会议室。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
九牧王股份有限公司董事会
二○一五年五月十九日
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