上 海新黄浦置业股份有限公 司独 立 董事
关于董事会换届 选举及提 名董事候选人的独 立 意见
根据 中国证监会 《关 于在上市 公司建立独立董 事制度 的指 导意见 》、 《上 市
公司治理准 则 》 、 《上 海证券交易所股票上市规则 》 的有关规 定,我 们 作为 上海
新黄浦置业股 份 有 限公司 (以 下简称 “公司 ”)的 独立 董事 ,现 就 公 司第 六届董事
会第 四十六 次会议 审议 的关于董 事会换届选举事项 ,发 表独 立 意见如 下 :
l、 公司第六 届董事 会 已任 期届满 ,经 公司第六届董 事 会第 四十六 次会议 审议
提名程齐 鸣先 生 、陆却非先 生 、周旭 民先 生 、李任先 生 、许进先 生 、董安 生先 生 、
李 良温先 生 、刘 红 霞女 士 作 为公司第七届董事 会董事候选人 ,其 中董 安生先 生 、
李 良温先生 、刘 红 霞女 士 为独 立 董事 候选人 。
2、 经 审 阅上 述第 七届董 事会董事候选人 的任职 资格 、专业经验 等情况 ,均 不
存在 《公司法 》 、 《公司章程 》规 定不得担任公司董 事 的情 形 ,也 不存 在被 中国
证监 会确 定为市场禁入 者且禁入 尚未解 除 的现象 。我们认为 公司第七 届董事会 董
事候选人具 各担任上 市公 司董事的 资格和 能力,符 合 《公司法 》 、 《公 司章程 》
的有关规 定 。
3、 本 次提 名 的三 名独立 董事 候选 人董 安生先 生 、李 良温先 生 、刘 红 霞女 士 ,
不存在 《公司法 》、 《上 海证券交易所 上 市 公司董事选 任 与行 为指 引》不得担任
公 司董事 的情形 ,也 不存在 被 中国证监会确 定为市场禁 入 者且 尚在 禁 入 期的情 形 ,
符合 中国证监会 《关于在上市 公司建立独立董 事制度 的指导意 见 》中有 关独 立 董
事任职 资格及独立 性 的相关要求,我 们认为其任职 资格 符合担任上 市 公 司独立 董
事 的条件 ,符 合 《公司法 》 、 《公司章程 》 的规定 。
4、 公司第七届董 事会董事候选 人 的提名和表 决程序 符合 《公 司法 》、 《公
司章程 》的规定 。我们 同意上述董事候选人 的提名 ,并 同意将 该议案提 交 公司⒛ 14
年年度股 东大 会审议 ,其 中独 立 董事候选人任职 资格 需经上海 证 券 交 易所 审核无
异议后 ,方 可提交股 东大会 审议 。
独立董事 :
柴强 (签 名 )
邢天 荣 (签 名 )
于 小镭 (签 名 )
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