证券代码:600638 股票简称:新黄浦 编号:临 2015-013
上海新黄浦置业股份有限公司
第六届四十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届四十六次董事会于 2015 年 5 月 19 日以通讯表决的方式在上海召
开,会议应到董事 9 人,实到董事 8 人,董事刘继东因工作原因未能出席,书面
授权委托董事程齐鸣代为行使表决权。本次会议的通知、召开、表决程序符合有
关法律、法规及公司《章程》的规定,出席会议的董事审议通过了如下议案:
一、新一届(第七届)董事会候选人数的议案;
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
公司第六届董事会已任期届满,九人选已正常到期,新一届董事会候选人经
公司主要股东单位委派推荐,拟暂由八人组成(其中独立董事候选人三人),另
一董事候选人适时尽快增补。
该事项已经金茂凯德律师事务所出具相关意见如下:
“公司本次提名董事会人选议案可行,不存在法律障碍,该议案尚须提交公
司股东大会审议通过。”
该议案需提交公司股东大会审议并通过。
二、关于公司董事会换届选举的议案;
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
公司第六届董事会已任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,
决定选举产生公司第七届董事会。
由董事会提名委员会向董事会建议,董事会决定提名新一届(第七届)董事
会候选人由8人组成(包括3名独立董事):程齐鸣先生、陆却非先生、周旭民先
生、李任先生、许进先生五位作为董事候选人,董安生先生、李良温先生、刘红
霞女士三位作为独立董事候选人。董事任期自股东大会通过之日起三年。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新黄浦置业股份有限公司独立董事关
于董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见》。
独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议。本议案尚需提交
公司 2014 年年度股东大会审议通过。
3、关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
定于2015年6月9日召开公司2014年年度股东大会,具体内容详见公司临
2015-014公告。
特此公告。
附:第七届董事会候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、程齐鸣
男,1956年生,硕士,党员。曾先后任黄山市人民政府常务副市长、市委副
书记,广西新长江高速公路有限责任公司董事、总经理,杭州华溥实业有限
公司董事长、总经理,现任中国华闻投资控股有限公司副总裁,上海新华闻
投资有限公司副总裁,上海新黄浦置业股份有限公司董事。
2、陆却非
男,1956年生,博士,党员。曾先后任中科院上海生理研究所科技开发办主
任,中科院上海科达生物医学科技公司常务副总经理,现任上海新黄浦置业
股份有限公司执行董事兼总经理。
3、周旭民
男,1964年生,硕士,党员。曾先后任黄浦区市政工程管理署署长,黄浦区
人民政府办公室、外事办副主任,黄浦置地集团党委副书记、总经理,现任
外滩投资开发(集团)有限公司党委书记、董事长。
4、李任
男,1962年生,硕士,党员。曾先后任上海新世界(集团)有限公司办公室
主任,上海市黄浦区国有资产总公司副总经理,上海市黄浦区国有资产总公
司总经理,现任上海豫园(集团)有限公司总经理,上海新黄浦置业股份有
限公司董事。
5、许进
男,1982年生,硕士。曾任广新控股集团事业部总经理,现任诺亚(中国)
控股有限公司(诺亚财富)总监。
二、独立董事候选人简历
1、董安生
男,1951 年生,博士,党员。曾先后任北京林业干部学院任教,北京市中银
律师事务所律师,现任中国人民大学法学院教授、博士生导师,兼任中国人
民大学民商法律研究中心副主任研究员、商法研究所所长、财政与金融政策
研究中心研究员、金融与证券研究所研究员、金融与财政政策研究中心研究
员,中国证券法研究会副会长、中国比较法学会理事、中国国际法学会理事
等,另兼任深圳仲裁委员会仲裁员,北京市地石律师事务所兼职律师。
曾先后在下列上市公司担任独立董事: 首都机场股份公司(H 股),盛明
国际有限公司(港股),王府井百货股份公司(以下 A 股),北京京东方科技
股份公司,中金黄金股份公司,西部资源股份公司,山东通裕重工股份公司
等。
2、李良温
男,1951年生,本科,党员。曾先后任中国人民保险河北省分公司副总经理,
中国人寿保险股份有限公司精算部总经理,中国人寿保险股份有限公司副总
裁,中国人寿财产险公司总裁,中国人民保险集团股份有限公司党委成员、
副总裁,兼任中国人民人寿保险股份有限公司副董事长、总裁,现任兴业银
行非执行董事。
3、刘红霞
女,1963年生,博士后。曾在北京中州会计师事务所从事专职审计工作,现
任中央财经大学会计学院教授、博士生导师、博士后合作研究导师。曾获北
京市教学名师、北京市优秀教师等称号,主要从事会计与财务管理教学和科
研工作。
现分别任金自天正(600560)、方大化工(000818)、南国置业(002305)
的审计委员会主任委员。
上海新黄浦置业股份有限公司
董事会
2015 年 5 月 19 日
首页
微信公众号
证券之星APP
