中路股份：八届九次董事会(临时会议)决议公告_股票频道

证券代码:600818 股票简称:中路股份编号:临 2015-011

900915 中路 B 股

中路股份有限公司

八届九次董事会(临时会议)决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,

会议合法有效。

(二)通知时间:2015 年 5 月 14 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。

(三)召开时间:2015 年 5 月 19 日;

地点:上海;

方式:通讯表决方式。

(四)应出席董事:5 人,实际出席董事:5 人。

(五)主持:陈闪董事长;

列席(书面邮件方式):

监事:顾觉新、边庆华、刘应勇

董事会秘书:袁志坚

高级管理人员:朱佳瑜、孙云芳、陈海明

二、董事会会议审议情况

1、关于增持高空风能部分股权的议案:以人民币 1500 万元、300 万元分别受让张建军、

邹南之持有的高空风能 4.0%、0.8%的股权,共增持高空风能 4.8%股权,共出资人民币 1800

万元。由于张建军先生持有高空风能 34.9661%股权,公司以 1500 万元受让张建军先生持有

的高空风能 4.0%股权构成关联交易。

表决结果:同意:5 票反对:0 票弃权:0 票

2、关于召开公司 2014 年度股东大会的议案。

表决结果:同意:5 票反对:0 票弃权:0 票

三、报备文件

1、公司八届九次董事会(临时会议)决议

特此公告

中路股份有限公司董事会

二〇一五年五月二十日