证券代码:600766 证券简称:园城黄金 公告编号:2015- 029
烟台园城黄金股份有限公司
关于 2014 年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次:
2014 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期:2015 年 5 月 20 日
3. 原股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600766 园城黄金 2015/5/13
二、 补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2015 年 4 月 28 日披露的《烟台园城黄金股份有限公司关于召开 2014
年年度股东大会的通知》(公告编号:2015-028 号)中第 11 项议案第 2、3 子案
(11.02-11.03)中因录入错误,误编写成第十届。正确议案内容是:11.02 选
举张立军先生为公司第十一监事会监事;11.03 选举张锡全先生为公司第十一监
事会职工监事。
三、 除了上述更正补充事项外,于 2015 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2015 年 5 月 20 日 14 点 20 分
召开地点:烟台市芝罘区南大街 261 号公司会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 5 月 20 日
至 2015 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司《2014 年度董事会工作报告》的议案; √
2 公司《2014 年年度报告及摘要》的议案; √
3 关于公司《2014 年度财务决算及 2015 年财务 √
预算报告》;
4 《公司 2014 年度利润分配方案》的议案; √
5 《烟台园城黄金股份有限公司 2014 年度独立 √
董事履职报告》;
6 《关于公司会计政策变更的议案》; √
7 《续聘 2015 年度审计机构及支付 2014 年度审 √
计报酬的议案》;
8 关于《预计公司 2015 年度日常经营性关联交 √
易的议案》;
9 公司《2014 年度监事会工作报告》; √
10.00 《关于推选公司第十一届董事会候选人的议 √
案》;
10.01 选举徐成义先生为公司第十一届董事会董事 √
10.02 选举郝周明先生为公司第十一届董事会董事 √
10.03 选举林海先生为公司第十一届董事会董事 √
10.04 选举牟赛英女士为公司第十一届董事会董事 √
10.05 选举刘学军先生为公司第十一届董事会独立董 √
事
10.06 选举彭金友先生为公司第十一届董事会独立董 √
事
10.07 选举李增学先生为公司第十一届董事会独立董 √
事
11.00 《关于推选公司第十一届监事会候选人的议 √
案》;
11.01 选举孟小花女士为公司第十一届监事会监事 √
11.02 选举张立军先生为公司第十一届监事会监事 √
11.03 选举张锡全先生为公司第十一届监事会职工监 √
事
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述 1、2、3、4、5、6、7、8、9、项议案详见 2015 年 3 月 17 日在上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》公告的烟台园
城黄金股份有限公司第十届董事会第四十二次会议决议公告和公司第十届监
事会第十二次会议决议公告。
第 10、11 项,详见公司同日发布的第十届董事会第四十三次会议决议公告和
第十届监事会第十三次会议决议公告。
2、 对中小投资者单独计票的议案:全部 11 项议案
3、 涉及关联股东回避表决的议案:8
应回避表决的关联股东名称:园城实业集团有限公司
4、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
一、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进
行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体
操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投
票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的,以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
二、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600766 园城黄金 2015/5/13
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
三、 会议登记方法
(一)登记手续:法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有
关手续;个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续,委
托出席的必须有授权委托书,出席人身份证。
(二)登记地点:烟台市芝罘区南大街 261 号园城 8 楼。
(三)登记时间:2015 年 5 月 18 日(上午 9:30-11:30 下午 1:00-4:00)。
四、 其他事项
1、 会议费用:出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。
2、 公司地址:烟台市芝罘区南大街 261 号园城 8 楼。 邮编 264000
联系电话:0535-6636299 传真:0535-6636299
联 系 人:刘昌喜 逄丽媛
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司董事会
2015 年 5 月 18 日
附件 1:授权委托书
报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1:授权委托书
授权委托书
烟台园城黄金股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 2014
年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司《2014 年度董事会工作报告》的议案;
2 公司《2014 年年度报告及摘要》的议案;
3 关于公司《2014 年度财务决算及 2015 年财务预算
报告》;
4 《公司 2014 年度利润分配方案》的议案;
5 《烟台园城黄金股份有限公司 2014 年度独立董事
履职报告》;
6 《关于公司会计政策变更的议案》;
7 《续聘 2015 年度审计机构及支付 2014 年度审计报
酬的议案》;
8 关于《预计公司 2015 年度日常经营性关联交易的
议案》;
9 公司《2014 年度监事会工作报告》;
10 《关于推选公司第十一届董事会候选人的议案》;
10.01 选举徐成义先生为公司第十一届董事会董事
10.02 选举郝周明先生为公司第十一届董事会董事
10.03 选举林海先生为公司第十一届董事会董事
10.04 选举牟赛英女士为公司第十一届董事会董事
10.05 选举刘学军先生为公司第十一届董事会独立董事
10.06 选举彭金友先生为公司第十一届董事会独立董事
10.07 选举李增学先生为公司第十一届董事会独立董事
11.00 《关于推选公司第十一届监事会候选人的议案》;
11.01 选举孟小花女士为公司第十一届监事会监事
11.02 选举张立军先生为公司第十一届监事会监事
11.03 选举张锡全先生为公司第十一届监事会职工监事
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司董事会
2015 年 5 月 18 日
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