证券代码:600698 900946 证券简称:湖南天雁 天雁 B 股
公告编号:临 2015-015
湖南天雁机械股份有限公司
关于 2014 年年度股东大会的再次延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
会议延期后的召开时间:2015 年 6 月 29 日
一、 原股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次
2014 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期:2015 年 5 月 22 日
3. 原股东大会股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
A股 600698 湖南天雁 2015/5/6 -
B股 900946 天雁 B 股 2015/5/11 2015/5/6
二、 股东大会延期原因
2015 年 4 月 23 日,公司发布了《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》(临
2015-007),定于 2015 年 5 月 13 日召开公司 2014 年年度股东大会。现场会议时
间为 2015 年 5 月 13 日 13:30,网络投票时间为:通过交易系统投票平台的时
间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:
00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会当日的 9:15-15:00。
2015 年 5 月 8 日,公司发布了《关于 2014 年年度股东大会的延期公告》(临
2015-012)。因公司于 2014 年 4 月 22 日召开的第七届董事会第二十四次会议审
议通过后提交 2014 年年度股东大会审议的议案中个别议案的内容可能存在变动,
需进行调整并履行相应的审批程序后,提交 2014 年年度股东大会审议。故将 2014
年年度股东大会现场会议召开的时间延期至 2015 年 5 月 22 日 13:30,网络投
票时间为:通过交易系统投票平台的时间为股东大会召开当日的交易时间段,即
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间
为股东大会当日的 9:15-15:00。
现因公司于 2015 年 4 月 22 日召开的第七届董事会第二十四次会议提交 2014
年年度股东大会的其中 2 项议案内容存在变更,即《关于董事会换届选举的议案》
和《关于监事会换届选举的议案》的候选人存在变更,且候选人选尚待确定,经
公司审慎考虑,决定将 2014 年年度股东大会再次延期至 2015 年 6 月 29 日。此
次股东大会的延期召开符合相关法律法规的要求。
三、 延期后股东大会的有关情况
1. 延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间:2015 年 6 月 29 日 13 点 30 分
2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间:自 2015 年 6 月 29 日
至 2015 年 6 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 延期召开的股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司 2015 年 4 月
23 日刊登的公告(公告编号:临 2015-007)。
四、 其他事项
联系地址:湖南省衡阳市石鼓区合江套路 195 号
联系电话:(0734)8532012
传真:(0734)8532003
邮编:421005
五、 上网公告附件
湖南天雁机械股份有限公司董事会
2015 年 5 月 19 日
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