证券代码: 600809 证券简称:山西汾酒 公告编号:2015-013
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2014 年年度股东大会
股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:[无]
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 05 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点:公司酒都宾馆会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况:
42
1、出席会议的股东和代理人人数
42
其中:A 股股东人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 626,681,363
其中:A 股股东持有股份总数 626,681,363
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
72.37
数的比例(%)
其中:A 股股东持股占股份总数的比例 72.37
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,
大会主持情况等。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:
1、公司在任董事 7 人,出席 7 人,全体董事参加股东大会;
2、公司在任监事 5 人,出席 4 人,武爱民监事因公出差未参加
股东大会;
3、公司董事会秘书王涛先生出席本次会议,全部高级管理人员
列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 2014 年度董事会工作报告
审议结果:[ 通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢复 626,645,763 99.99 22,000 0.00 13,600 0.00
表决权优先
股)
普通股合 626,645,763 99.99 22,000 0.00 13,600 0.00
计:
2、 2014 年度监事会工作报告
审议结果:[ 通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢复 626,645,763 99.99 22,000 0.00 13,600 0.00
表决权优先
股)
普通股合 626,645,763 99.99 22,000 0.00 13,600 0.00
计:
3、 2014 年度独立董事述职报告
审议结果:[ 通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢复 626,645,763 99.99 22,000 0.00 13,600 0.00
表决权优先
股)
普通股合 626,645,763 99.99 22,000 0.00 13,600 0.00
计:
4、 2014 年度财务决算报告
审议结果:[ 通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢复 626,645,763 99.99 22,000 0.00 13,600 0.00
表决权优先
股)
普通股合 626,645,763 99.99 22,000 0.00 13,600 0.00
计:
5、 2014 年度利润分配方案
审议结果:[ 通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢复 625,765,910 99.85 914,853 0.14 600 0.00
表决权优先
股)
普通股合 625,765,910 99.85 914,853 0.14 600 0.00
计:
6、 2014 年度报告及其摘要
审议结果:[ 通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢复 626,645,763 99.99 35,000 0.00 600 0.00
表决权优先
股)
普通股合 626,645,763 99.99 35,000 0.00 600 0.00
计:
7、 2015 年日常关联交易计划
审议结果:[ 通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢复 14,104,521 99.84 22,000 0.15 600 0.00
表决权优先
股)
普通股合 14,104,521 99.84 22,000 0.15 600 0.00
计:
8、 关于聘请 2015 年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付
2014 年度审计费用的议案
审议结果:[ 通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股(含恢复 626,645,763 99.99 35,000 0.00 600 0.00
表决权优先
股)
普通股合 626,645,763 99.99 35,000 0.00 600 0.00
计:
(二)累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例
9.01 董事候选人 623,756,942 99.53 是
李明强
9.02 董事候选人 623,756,943 99.53 是
刘卫华
2、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例
10.01 独立董事候 623,765,394 99.53 是
选人杜文广
(三)现金分红分段表决情况(适用)
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例 票数 比例 票数 比例
605,868,472 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 5%以上普
通股股东
0 0.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%-5%普通
股股东
19,897,438 95.60 914,853 4.39 600 0.00
持股 1%以下普
通股股东
97,322 72.67 36,000 26.88 600 0.44
其中:市值 50 万
以下普通股股
东
19,800,116 95.75 878,853 4.24 0 0.00
市值 50 万以上
普通股股东
(四)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况(如适用)
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号
票数 比例 票数 比例 票数 比例
5 2014 年度利润 19,897,438 95.60 914,853 4.39 600 0.00
分配方案
7 2015 年日常关 14,104,521 99.84 22,000 0.15 600 0.00
联交易计划
8 关于聘请 2015 20,777,291 99.82 35,000 0.16 600 0.00
年度年报审计
机构、内部控
制审计机构及
支付 2014 年度
审计费用的议
案
9.01 董事候选人李 17,888,470 85.94
明强
9.02 董事候选人刘 17,888,471 85.94
卫华
10.01 独立董事候选 17,896,922 85.98
人杜文广
(五)关于议案表决的有关情况说明(适用)
本次会议的第 5 项议案为特别决议议案已经出席本次股东大会
的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
本次会议的第 7 项议案涉及关联交易,关联股东山西杏花村汾酒
集团有限责任公司,山西杏花村国际贸易公司,山西杏花村汾酒(集
团)公司晋泉涌贸易公司,山西杏花村汾酒集团有限责任公司酒都宾
馆已回避表决,合计股份数量为 612554242 股。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:[山西恒一律师事务所]
律师:[杨晓娜]、[郝恩磊]
2、律师鉴证结论意见:
贵公司 2014 年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集
人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的
有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
2015 年 5 月 18 日
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