A 股代码:600508 A 股简称:上海能源 编号:临 2015 -012
上海大屯能源股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第六届董事会第一次会议于
2015 年 5 月 18 日在上海虹杨宾馆召开。应到董事 9 人,实到 8
人,委托出席 1 人(独立董事郭伟华先生书面委托独立董事袁永
达先生出席并表决),公司部分监事及高管人员列席了会议,符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事长义宝厚先
生主持会议。
会议审议并通过以下决议:
一、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议
案》,选举义宝厚先生为公司第六届董事会董事长(义宝厚先生简
历附后);
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的
议案》,选举姜华先生为公司第六届董事会副董事长(姜华先生简
历附后);
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议并通过了《关于公司第六届董事会专门委员会成员
的议案》;
同意第六届董事会各专门委员会由以下成员组成:
1.战略委员会:由 5 名董事组成,义宝厚先生担任主任委
员,郭伟华先生、袁永达先生、姜华先生和张毅勤先生任委员。
2.薪酬与考核委员会:由 5 名董事组成,郭伟华先生担任
主任委员,袁永达先生、谢桂英女士、姜华先生和杨世权先生任
委员。
3.审计委员会:由 5 名董事组成,谢桂英女士担任主任委
员,郭伟华先生、袁永达先生、许之前先生和吴继忠先生任委员。
上述董事会专门委员会委员的任期与公司第六届董事会任
期一致。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘
任姜华先生为公司总经理(姜华先生简历附后);
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议并通过了《关于聘任公司总会计师 副总经理 安监
局局长的议案》;
同意聘任许之前先生为公司总会计师(财务负责人);
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
同意聘任张毅勤先生为公司副总经理;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
同意聘任吴继忠先生为公司副总经理、总工程师;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
同意聘任马文智先生为公司副总经理;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
同意聘任薛柏会先生为公司副总经理;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
同意聘任王树斌先生为公司副总经理;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
同意聘任唐召信先生为公司安监局局长;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
许之前先生、张毅勤先生、吴继忠先生、马文智先生、薛柏
会先生、王树斌先生、唐召信先生简历附后。
六、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同
意聘任戚后勤先生为公司董事会秘书(戚后勤先生简历附后)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司三名独立董事对上述《关于聘任公司总经理的议案》、
《关于聘任公司总会计师 副总经理 安监局长的议案》、《关于聘
任公司董事会秘书的议案》发表意见如下:
聘任姜华先生为公司总经理,聘任许之前先生为公司总会计
师(财务负责人),聘任张毅勤先生为公司副总经理,聘任吴继忠
先生为公司副总经理、总工程师,聘任马文智先生、薛柏会先生、
王树斌先生为公司副总经理,聘任唐召信先生为公司安监局局
长,聘任戚后勤先生为公司董事会秘书,符合《公司法》、《公司
章程》等的有关规定,我们同意聘任姜华先生为公司总经理,聘
任许之前先生为公司总会计师(财务负责人),聘任张毅勤先生为
公司副总经理,聘任吴继忠先生为公司副总经理、总工程师,聘
任马文智先生、薛柏会先生、王树斌先生为公司副总经理,聘任
唐召信先生为公司安监局局长,聘任戚后勤先生为公司董事会秘
书。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2015 年 5 月 18 日
附件
简 历
义宝厚先生,1963 年 9 月出生,汉族,在职硕士研究生学
历,中共党员,高级工程师。1982.08~1984.12,西安设计研究院
技 术 员 ; 1984.12~1994.06 , 西 安 设 计 研 究 院 团 委 书 记 ;
1994.06~1995.02 , 西 安 设 计 研 究 院 办 公 室 副 主 任 ;
1995.02~1997.09 , 西 安 设 计 研 究 院 人 事 处 副 处 长 、 处 长 ;
1997.09~2001.04,西安设计研究院党委副书记、纪委书记;
2001.04~2004.03 , 邯 郸 设 计 研 究 院 党 委 书 记 、 副 院 长 ;
2004.03~2004.10 , 邯 郸 设 计 研 究 院 党 委 书 记 、 院 长 ;
2004.10~2005.11,中煤装备集团公司党委副书记、纪委书记;
2005.11~2006.04 , 北 京 煤 矿 机 械 厂 党 委 书 记 、 副 总 经 理 ;
2006.04~2007.07,中煤北京煤矿机械有限责任公司党委书记、副
总经理;2007.07~2009.05,中国中煤能源集团公司监察审计部主
任;2008.06~2009.05,中国中煤能源集团公司纪委副书记;
2009.05~2013.03,大屯煤电(集团)有限责任公司党委书记、副
董事长、总经理;2009.08~2013.03,上海大屯能源股份有限公司
第四届、第五届董事、副董事长;2013.03~,大屯煤电(集团)
有限责任公司董事长、党委书记、总经理,上海大屯能源股份有
限公司第五届董事、董事长;现任中国中煤能源集团有限公司职
工董事。
姜 华先生,1960 年 9 月出生,男,汉族,硕士研究生学
历,中共党员,教授级高级工程师。1984.10~1992.02,大屯煤电
公司机电处电气组副组长;1992.02~1994.09,大屯煤电公司机电
处井下机电科副科长;1994.09~1999.03,大屯煤电公司机电处副
处长、处长;1999.03~2004.02,大屯煤电集团公司副总工程师兼
机电处处长;2004.02~2006.12,大屯煤电集团公司副总工程师兼
发电厂厂长;2006.12~2009.07,大屯煤电集团公司安监局长;
2009.07~,大屯煤电集团公司董事;2007.4~2011.03,上海大屯
能源股份有限公司安监局长;2010.05~,上海大屯能源股份有限
公司董事;2011.03~2013.03,上海大屯能源股份有限公司副总经
理;2013.03~,大屯煤电(集团)有限责任公司党委副书记;
2013.03~,上海大屯能源股份有限公司总经理;2014.08~,上海
大屯能源股份有限公司副董事长;2002 年度获得国务院政府专
家津贴。
许之前先生,1962 年 1 月出生,汉族,大学本科学历,高
级 会 计 师 。 1983.08~1993.12 大 屯 煤 电 公 司 财 务 处 副 科 长 ;
1993.12~1995.02 , 大 屯 煤 电 公 司 青 岛 办 事 处 副 科 长 ;
1995.03~2000.01,大屯煤电公司铁路管理处总会计师、副处长;
2000.02~2006.05,上海大屯能源股份有限公司财务部部长;
2000.02~,上海大屯能源股份有限公司总会计师,2009.07~,大
屯煤电(集团)有限责任公司董事,2010.11~,上海大屯能源股
份有限公司第四届、第五届董事会董事。
张毅勤先生,1958 年 2 月出生,汉族,中国矿业大学硕士
学位,中共党员,高级工程师。1976.03~1978.02,为安徽省淮北
市任圩公社李桥大队下放知青;1978.03~1979.02,中国人民解放
军基建工程兵 00434 部队机修连战士、文书;1979.03~1982.06,
山东广播电视大学 00439 部队班机械制造专业脱产学习;
1982.07~1983.08,中国人民解放军基建工程兵 00434 部队安装营
技术员;1983.09~1985.09,原煤炭部三建一处安装工区二队 副
队长;1985.10~1988.10,大屯煤电公司龙东煤矿机电科副科长;
1988.11~1991.10,大屯煤电公司龙东煤矿机电副总工程师;
1991.11~1996.08 , 大 屯 煤 电 公 司 徐 庄 煤 矿 机 电 矿 长 ;
1996.09~2005.11,大屯煤电集团公司通信计算机处(科瑞分公司)
处长(经理);2005.12~2009.07,江苏大屯铝业有限公司董事长、
总经理、党委副书记;2009.08~2011.04,徐州四方铝业集团有限
公司董事长、党委副书记;2010.03~,上海大屯能源股份有限公
司副总经理,大屯煤电(集团)有限责任公司董事。2014.8~,
上海大屯能源股份有限公司董事。
吴继忠先生,1962 年 5 月出生,汉族,中国矿业大学硕士
学位,中共党员,教授级高级工程师。1984.08~1990.09,大屯煤
电公司孔庄煤矿采煤三队技术员;1990.09~1993.04,大屯煤电公
司孔庄煤矿水采队技术员;1993.04~1996.10,大屯煤电公司孔庄
煤矿水采工区副区长;1996.10~1997.07,大屯煤电集团公司孔庄
煤矿水采工区区长;1997.07~1998.01,大屯煤电集团公司孔庄煤
矿副总工程师;1998.01~2007.09,上海能源孔庄煤矿总工程师;
2007.09~2010.03 , 上 海 能 源 姚 桥 煤 矿 矿 长 、 党 委 副 书 记 ;
2010.03~,上海大屯能源股份有限公司副总经理、总工程师,大
屯煤电(集团)有限责任公司董事。2014.08~,上海大屯能源股
份有限公司董事。
马文智先生,1963 年 06 月出生,汉族,硕士研究生学历,
教授级高级工程师。1984.08~1996.01,大屯煤电公司姚桥煤矿机
电科技术员;1996.01~1996.05 大屯煤电公司姚桥煤矿机电科副
科长;1996.05~2001.06,大屯煤电公司姚桥煤矿机电副总工程师;
2001.06~2003.08 , 上 海 能 源 机 电 管 理 处 主 任 工 程 师 ;
2003.09~2008.03,上海能源姚桥煤矿副矿长;2008.03~2008.09,
上海能源机电管理部副部长(主持工作);2008.09~2010.07,上
海能源机电管理部部长;2010.07~2011.05,上海能源副总工程师
兼任机电管理部部长;2011.05~2013.08,上海能源副总工程师、
徐庄煤矿矿长,党委副书记;2013.08~,大屯煤电(集团)有限
责任公司董事;2013.10~,上海大屯能源股份有限公司副总经理。
薛柏会先生,1967 年 07 月出生,汉族,硕士研究生学历,
高级工程师,1987.07~1993.09,大屯煤电公司龙东煤矿综掘队技
术员;1993.09~1994.06,大屯煤电公司龙东煤矿政工部秘书;
1994.07~1995.07,大屯煤电公司龙东煤矿掘进五队党支部书记;
1995.07~1996.10 , 大 屯 煤 电 公 司 龙 东 煤 矿 掘 进 四 队 队 长 ;
1996.10~1998.05 , 大 屯 煤 电 公 司 龙 东 煤 矿 综 掘 队 队 长 ;
1998.05~2000.04 , 大 屯 煤 电 公 司 龙 东 煤 矿 采 煤 工 区 区 长 ;
2000.04~2001.08,上海能源龙东煤矿副总工程师兼采煤工区区
长 ; 2001.08~2002.04 , 上 海 能 源 孔 庄 煤 矿 副 总 工 程 师 ;
2002.04~2007.04 上海能源孔庄煤矿副矿长;2007.04~2010.08,
中煤五建公司副总工程师兼新河煤矿矿长,副总工程师兼矿业分
公司副总经理、总经理;2010.08~2011.05,中煤一建公司副总工
程师兼矿业分公司经理,总经理助理;2011.05~2011.10,上海能
源生产管理部部长;2011.11~2012.05,上海能源副总工程师兼任
生产管理部部长;2012.05~2013.08,上海能源副总工程师兼任孔
庄煤矿矿长、党委副书记;2013.08~,大屯煤电(集团)有限责
任公司董事;2013.10~,上海大屯能源股份有限公司副总经理。
王树斌先生,1963 年 01 月出生,汉族,硕士学位,高级工
程师。1980.09~1984.07,黑龙江矿业学院地下采煤专业学生;
1984.07~1990.11,鹤岗矿务局富力矿技术员;1990.11~1994.03,
鹤岗矿务局富力矿副区长;1994.03~1997.07,鹤岗矿务局富力矿
区长;1997.07~2002.08,鹤岗矿务局富力矿经营生产副矿长;
2002.08~2003.08 , 鹤 岗 矿 务 局 富 力 矿 矿 长 、 党 委 副 书 记 ;
2003.08~2004.10,鹤岗矿务局生产处处长;2004.10~2011.04,鹤
岗矿务局峻德矿矿长、党委副书记;2011.04~2011.07,龙煤股份
公司鹤岗分公司总经理助理;2011.07~2014.02,朔州中煤矿业投
资有限公司执行董事、总经理、党委副书记;2011.11~2014.02
中国煤炭进出口公司总经理助理;2014.2~,大屯煤电(集团)
有限责任公司董事;2014.03~,上海大屯能源股份有限公司副
总经理。
唐召信先生,1963 年 10 月出生,汉族,大学学历,高级工
程师。1981.10~1987.07,大屯煤电公司姚桥煤矿综采三队副队长;
1987.07~1993.05 , 大 屯 煤 电 公 司 龙 东 煤 矿 综 采 二 队 队 长 ;
1993.05~1995.07,北京煤炭干部管理学院学员;1995.07~1996.07,
大屯煤电公司龙东煤矿综安队队长;1996.07~2001.07,大屯煤电
公司龙东煤矿运输科科长;2001.07~2010.05,上海能源龙东煤矿
副矿长;2010.05~2013.01,上海能源姚桥煤矿矿长、党委副书记;
2013.01~2014.02,上海能源副总工程师兼姚桥煤矿矿长、党委副
书记;2014.02~,大屯煤电(集团)有限责任公司董事;2014.03~,
上海大屯能源股份有限公司安监局局长。
戚后勤先生,1963 年 4 月出生,汉族,大学本科学历,中
共党员,高级会计师。1990 年~1992 年大屯煤电公司姚桥煤矿财
务科副科长,1993 ~1996.07,大屯煤电公司姚桥煤矿财务科科长;
1996.08~1999.12,大屯煤电公司财务处副处长、股改办副主任;
1999.12~ , 上 海 大 屯 能 源 股 份 有 限 公 司 证 券 部 部 长 ;
2002.12~2007.04,上海大屯能源股份有限公司第二、三届监事会
监事;2007.04~,上海大屯能源股份有限公司董事会秘书。
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