证券代码:600508 证券简称:上海能源 公告编号:2015-011
上海大屯能源股份有限公司
2014 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市杨浦区吉浦路 300 号上海虹杨宾馆 2 楼会
议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 457,863,768
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 63.3530
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集,公司董事长义宝厚先生主持,本次股东大会所
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,本次股东大会的召集、召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 7 人;
2、公司在任监事 5 人,出席 1 人;
3、 董事会秘书戚后勤先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司 2014 年度董事会报告的议案;
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 457,811,468 99.9886 43,600 0.0095 8,700 0.0019
2、 议案名称:关于公司 2014 年度监事会报告的议案;
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 457,811,468 99.9886 43,600 0.0095 8,700 0.0019
3、 议案名称:关于公司 2014 年度独立董事报告的议案;
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 457,811,468 99.9886 43,600 0.0095 8,700 0.0019
4、 议案名称:关于公司 2014 年年度报告的议案;
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 457,811,468 99.9886 43,600 0.0095 8,700 0.0019
5、 议案名称:关于公司 2014 年度财务决算报告的议案;
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 457,811,468 99.9886 43,600 0.0095 8,700 0.0019
6、 议案名称:关于公司 2014 年度利润分配预案的议案;
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 457,794,068 99.9848 65,100 0.0142 4,600 0.0010
7、 议案名称:关于公司 2015 年度财务预算报告的议案;
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 457,815,568 99.9895 43,600 0.0095 4,600 0.0010
8、 议案名称:关于公司 2014 年日常关联交易执行情况及 2015 年日常关联交易
安排的议案;
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 6,624,235 99.2776 43,600 0.6534 4,600 0.0690
9、 议案名称:关于续聘公司 2015 年度审计机构及审计费用的议案;
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 457,815,568 99.9895 43,600 0.0095 4,600 0.0010
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举的议案—非独立董事;
议 案 议案名称 得票数占出席 是 否 当
得票数
序号 会议有效表决 选
权的比例(%)
10.01 选举义宝厚先生为第六届董事会董 457,783,770 99.9825 是
事
10.02 457,783,770
选举姜华先生为第六届董事会董事 99.9825 是
10.03 选举许之前先生为第六届董事会董 457,783,770 99.9825 是
事
10.04 选举张毅勤先生为第六届董事会董 457,783,770 99.9825 是
事
10.05 选举吴继忠先生为第六届董事会董 457,783,770 99.9825 是
事
10.06 选举杨世权先生为第六届董事会董 457,783,770 99.9825 是
事
2、 关于董事会换届选举的议案—独立董事;
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否 当
序号 会议有效表决 选
权的比例(%)
11.01 选举郭伟华先生为第六届董事会独 457,783,770 99.9825 是
立董事
11.02 选举袁永达先生为第六届董事会独 457,783,770 99.9825 是
立董事
11.03 选举谢桂英女士为第六届董事会独 457,783,770 99.9825 是
立董事
3、 关于监事会换届选举的议案;
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否 当
序号 会议有效表决 选
权的比例(%)
12.01 选举牛旭亭先生为第六届监事会监 457,783,770 99.9825 是
事
12.02 选举王明山先生为第六届监事会监 457,783,770 99.9825 是
事
12.03 选举郝峡女士为第六届监事会监事 457,783,770 99.9825 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
持股 5%以上
普通股股东 451,191,333 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 6,602,735 98.9554 65,100 0.9757 4,600 0.0689
其中:市值
50 万以下普
通股股东 24,400 45.6075 24,500 45.7944 4,600 8.5981
市值 50 万以
上普通股股 6,578,335 99.3866 40,600 0.6134 0 0.0000
东
(四) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例(%) 票数 比例(%)
(%)
6 关于公司 2014 年 6,602, 98.95 65,10 0.9757 4,600 0.0689
度利润分配预案 735 54 0
的议案
8 关于公司 2014 年 6,624, 99.27 43,60 0.6534 4,600 0.0690
日常关联交易执 235 76 0
行情况及 2015 年
日常关联交易安
排的议案
10.01 选举义宝厚先生 6,592, 98.80 0 0.0000 0 0.0000
为第六届董事会 437 11
董事
10.02 选举姜华先生为 6,592, 98.80 0 0.0000 0 0.0000
第六届董事会董 437 11
事
10.03 选举许之前先生 6,592, 98.80 0 0.0000 0 0.0000
为第六届董事会 437 11
董事
10.04 选举张毅勤先生 6,592, 98.80 0 0.0000 0 0.0000
为第六届董事会 437 11
董事
10.05 选举吴继忠先生 6,592, 98.80 0 0.0000 0 0.0000
为第六届董事会 437 11
董事
10.06 选举杨世权先生 6,592, 98.80 0 0.0000 0 0.0000
为第六届董事会 437 11
董事
11.01 选举郭伟华先生 6,592, 98.80 0 0.0000 0 0.0000
为第六届董事会 437 11
独立董事
11.02 选举袁永达先生 6,592, 98.80 0 0.0000 0 0.0000
为第六届董事会 437 11
独立董事
11.03 选举谢桂英女士 6,592, 98.80 0 0.0000 0 0.0000
为第六届董事会 437 11
独立董事
(五) 关于议案表决的有关情况说明
议案 8《关于公司 2014 年日常关联交易执行情况及 2015 年日常关联交易安排的
议案》涉及关联交易,关联股东中国中煤能源股份有限公司为公司控股股东,持
有公司有效表决权股份数量为 451,191,333 股,已回避表决该议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:上海联合律师事务所
律师:曹志龙、沈艳薇
2、 律师鉴证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程
序均符合有关法律法规及公司章程规定,本次股东大会作出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海大屯能源股份有限公司
2015 年 5 月 18 日
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