证券代码:600467 证券简称:好当家 公告编号:临 2015- 015
山东好当家海洋发展股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点:山东好当家海洋发展股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 261,817,202
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 35.84
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,公司副董事长张术森先生主持。会议的召开及
表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书戚燕出席了本次会议,高级管理人员 2 人列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于 2014 年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 261,817,201 99.99 0 0.00 1 0.00
2、 议案名称:关于 2014 年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 261,817,201 99.99 0 0.00 1 0.00
3、 议案名称:关于 2014 年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 261,817,201 99.99 0 0.00 1 0.00
4、 议案名称:关于 2014 年年度报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 261,817,201 99.99 0 0.00 1 0.00
5、 议案名称:关于 2014 年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 261,809,200 99.99 8,001 0.00 1 0.00
6、 议案名称:关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 261,817,201 99.99 0 0.00 1 0.00
7、 议案名称:关于公司 2015 年度银行借款计划的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 261,817,201 99.99 0 0.00 1 0.00
8、 议案名称:公司 2015 年度发生关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,309,200 99.39 8,001 0.60 1 0.00
9、 议案名称:关于更换独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 261,817,201 99.99 0 0.00 1 0.00
10、 议案名称:关于全面修改《公司章程》及其附件的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 261,817,201 99.99 0 0.00 1 0.00
11、 议案名称:关于吸收合并控股子公司荣成市荣瑞水产有限公司的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 261,817,201 99.99 0 0.00 1 0.00
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票 比例
(%) (%) 数 (%)
1 关于 2014 年度董事 1,317,201 99.99 0 0.00 1 0.00
会工作报告的议案
2 关于 2014 年度监事 1,317,201 99.99 0 0.00 1 0.00
会工作报告的议案
3 关于 2014 年度财务 1,317,201 99.99 0 0.00 1 0.00
决算报告的议案
4 关于 2014 年年度报 1,317,201 99.99 0 0.00 1 0.00
告的议案
5 关于 2014 年度利润 1,309,200 99.39 8,001 0.60 1 0.00
分配方案的议案
6 关于续聘山东和信会 1,317,201 99.99 0 0.00 1 0.00
计师事务所(特殊普
通合伙)的议案
7 关于公司 2015 年度 1,317,201 99.99 0 0.00 1 0.00
银行借款计划的议案
8 公司 2015 年度发生 1,309,200 99.39 8,001 0.60 1 0.00
关联交易的议案
9 关于更换独立董事的 1,317,201 99.99 0 0.00 1 0.00
议案
10 关于全面修改《公司 1,317,201 99.99 0 0.00 1 0.00
章程》及其附件的议
案
11 关于吸收合并控股子 1,317,201 99.99 0 0.00 1 0.00
公司荣成市荣瑞水产
有限公司的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中议案8、10为特别决议议案,获得出席本次股东大会及股东代表
所持有表决权股份总数三分之二以上通过。
上述第8项议案涉及关联交易,公司控股股东好当家集团有限公司所持
260,500,000表决权股份进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:卢钢、蒋鹂然
2、 律师鉴证结论意见:
公司 2014 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件
及《公司章程》的有关规定;出席会议人员资格合法、有效;会议表决程序符合
法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、
有效
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
山东好当家海洋发展股份有限公司
2015 年 5 月 19 日
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