金晶科技 2014 年度股东大会会议议案
山东金晶科技股份有限公司
2014 年度股东大会会议资料
2015.05.25
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金晶科技 2014 年度股东大会会议议案
金晶科技 2014 年度股东大会会议议程
时 间:2015 年 5 月 25 日 9:00
投票方式:现场投票和网络投票相结合
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 5 月 25 日
至 2015 年 5 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点:公司 418 会议室
主持人:董事长王刚
一、宣读会议须知
二、宣布会议正式开始并介绍出席情况
三、选举监票人、计票人,检查投票箱
四、审议议案
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 金晶科技 2014 年度董事会工作报告 √
2 金晶科技 2014 年度监事会工作报告 √
3 金晶科技 2014 年度报告以及年度报告摘要 √
4 审议金晶科技 2014 年度财务决算报告 √
5 续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本 √
公司 2015 年度审计机构的议案
6 关于聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙) √
为本公司内控审计机构的议案
7 审议 2014 年度利润分配方案 √
累积投票议案
8.00 关于选举董事的议案 应选董事(5)人
8.01 选举王刚为公司董事的议案 √
8.02 选举曹廷发 为公司董事的议案 √
8.03 选举邓伟为公司董事的议案 √
8.04 选举孙明为公司董事的议案 √
8.05 选举张明为公司董事的议案 √
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金晶科技 2014 年度股东大会会议议案
9.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(4)人
9.01 选举许季刚为公司独立董事 的议案 √
9.02 选举孟凡亮为公司独立董事的议案 √
9.03 选举吴光耀为独立董事 的议案 √
9.04 选举路永军为独立董事 的议案 √
10.00 关于选举监事的议案 应选监事(2)人
10.01 选举朱永强为监事的议案 √
10.02 选举翟木贵为监事的议案 √
五、股东进行发言提问
六、出席现场会议的股东进行表决
七、统计并宣读表决情况以及会议决议
八、律师宣读关于本次会议的法律意见书
九、会议结束
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金晶科技 2014 年度股东大会会议议案
山东金晶科技股份有限公司
2014 年度股东大会会议须知
为了维护股东的合法权益,确保会议的正常秩序,根据公司章程和股东大会
议事规则,特制定本会议须知:
一、出席本次会议的股东必须为股权登记日登记在册的公司股东。
二、会议召开之前公司股东应该办理登记手续。
三、公司召开本次股东大会坚持节约从简的原则,不给予出席会议的股东(或
代理人)额外的经济利益。
四、本次会议的召开采用现场会议的方式进行。
五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东(或代理人)、
董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外,
公司有权依法拒绝其他人士入场,对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他
股东合法权益的行为,公司应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
六、会议安排股东发言提问,有多名股东同时要求发言提问时,由主持人指
定发言提问顺序,或者由股东自行选择发言提问顺序。
七、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性的回答股东质询。
八、本须知未尽事宜,以《山东金晶科技股份有限公司股东大会议事规则》
为准。
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金晶科技 2014 年度股东大会会议议案
金晶科技 2014 年度董事会工作报告
各位股东:
现在提交《山东金晶科技股份有限公司 2014 年年度董事会工作报告》,请各
位股东审议。
一、2014 年度公司整体运营情况
金晶科技主要从事玻璃、纯碱两大业务,2014 年玻璃制品受制于行业压制,
市场需求低迷,产品销售价格不振;纯碱得益于成本的下降,保持了较好的盈利
能力。
玻璃板块
国内房地产市场作为玻璃行业重要客户在 2014 年度持续低迷,本行业产能
过剩的现状尚未有效改善,严重压抑了玻璃价格,而国际上新兴市场自身面临的
经济增长乏力,表现在对采购价格上也出现了与国内市场价格的趋同性,玻璃出
口面临了前所未有的挑战和压力。综上,刚刚经历的 2014 年度可以说是玻璃行
业的寒冬期。具体表现在:
产能供给:产能增速稍有放缓,受行业下行预期影响,三季度后停产产能增
加,但产能过剩状况依然难以发生根本性改观。2014 年,全国新点火生产线 27
条,产能增加 18750 吨/天,冷修复产生产线 10 条,产能增加 5140 吨/天,放水
冷修 35 条,产能减少 21400 吨/天,2014 年行业产能净增 2490 吨/天。截止 12
月底,全国在产生产线 239 条,在产产能 11.6 亿重量箱;全年行业累积产量 7.93
亿重量箱,累积销量 7.58 亿重量箱,行业产销率 95.5%,全年保持了较高的产销
率。(以上数据取自 wind 资讯)
价格:进入下行大区间,波动幅度收窄,波动频率加快,沿成本线上下震荡
成为玻璃价格运行的新常态。
库存:供需失衡导致行业库存持续高位运行,库存去化压力较大,进而抑制
了价格反弹的空间,2014 年行业库存(重点企业)从年初 4785 万重箱持续攀升,
5 月份达到 5593 万重箱的高点,之后近半年的时间内持续维持高位库存; 8 月
中旬随着旺季市场的启动,库存开始逐步回落,截止年底,重点企业库存维持在
4600 万重箱左右,库存量较年初稍有回落。
2015 年行业仍将面临较大压力,产能增速或将放缓,但仍有 20 余条生产线
的潜在产能等待释放;需求端,房地产业结束了黄金十年的爆发式增长进入调整
周期,短时间内难以改变, 2015 年玻璃行业仍将会负重前行。
针对于目前行业状况,公司基于对未来市场走势的分析判断,结合对各类产
品的调研分析,2014 年二季度开始,在淄博、滕州、北京各公司实施大规模的
产品结构调整,积极规避普通白玻市场越来越激烈的竞争形势和越来越低的盈利
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金晶科技 2014 年度股东大会会议议案
水平,增加了 F 绿、福特蓝两种新品,进一步丰富了产品结构类,增强了产品组
合式营销的供货能力;公司内部减少普通白玻产能,为其他生产线让出了足够的
市场空间和价格空间。同时加大新产品的市场开发和投放,如:(1)阳光膜产品
销售大幅增量。2014 年通过迅速、及时的产品结构调整,使得产品色系极大丰
富,在此基础上,着力开发色玻阳光膜市场,2014 年共计销售阳光膜产品 120
余万重箱,较 2013 年增长 300%。为 2015 年阳光膜大幅增量奠定了坚实的渠道
基础。(2)开发 3mm 颜色玻璃、22mm 超白玻璃,即填补了市场空白,又大幅
提升了产品利润。
由于产品结构的调整、市场的投放尚需一个过程,故在行业不景气的情况下,
公司玻璃板块 2014 年出现了亏损。
纯碱板块
2014 年全国纯碱产能为 3026 万吨,产量为 2514.68 万吨,产能发挥 83.1%,
其中国内销售约 2343.2 万吨,出口约 179.08 万吨。
2014 年度,海天公司纯碱销售以市场需求为导向,以经营客户为中心,调
整经营理念,有侧重的加大市场开拓和优化客户群体,针对市场变化,及时制定
销售方针,调整营销结构与销售流程。更好适应了变化中的外部市场环境,在已
经形成的较为稳定的销售渠道基础上,优化了客户资源,强化了客户管理与维护。
在贯彻销售战略、优化客户群与开发终端用户等方面都取得了明显成效,较好完
成了 2014 年公司预算目标。
2014 年玻璃产品实现收入 24.26 亿元,毛利率 4.47%;纯碱产品实现收入
10.71 亿元,毛利率 32.57%。上市公司实现收入 35.81 亿元,净利润-2 亿元。
2015 年工作情况的规划、展望
2015 年我们坚定不移的执行公司发展战略,做好烟气处理的脱硫、脱销和
除尘一体化工程,确保脱硫脱硝项目全面达标;加快颜色玻璃品种和特种玻璃开
发,实现产品结构调整突破,以不同生产线产品定位建立适应市场需求的差异化
调整机制,提升现实竞争力。北京 LOW-E 镀膜玻璃项目完成试生产,开发出高
透单银、可钢双银和三银产品,深加工项目进入设备安装阶段,具备了可同时生
产双银、三银可钢化 Low-E 镀膜玻璃、在线镀膜、颜色镀膜等品种最全的硬件
实力。新建 100 万平方米 LOW-E 深加工玻璃配套项目投产后将大大提升 LOW-E
深加工的能力和水平。
2015 年我们将充分发挥公司优势,加快产品转型,迅速做好 LOW-E 玻璃国
内外市场的布局,攫取规模效益。充分释放潜能,扩大我们战略业务的比例,使
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金晶科技 2014 年度股东大会会议议案
之成为重要的经济增。
(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 3,581,051,677.33 3,464,443,382.45 3.37
营业成本 3,099,513,996.06 2,871,796,841.39 7.93
销售费用 149,489,669.33 109,985,487.51 35.92
管理费用 202,803,888.44 172,662,683.60 17.46
财务费用 222,703,556.42 188,004,715.73 18.46
经营活动产生的现金流量净额 278,963,412.48 402,940,998.11 -30.77
投资活动产生的现金流量净额 -592,959,517.33 -737,434,217.47 -19.59
筹资活动产生的现金流量净额 579,372,352.89 -117,413,096.66 593.45
研发支出 53,397,288.94 119,901,925.60 -55.47
2、资产负债情况分析
单位:元 币种:人民币
本期期末 上期期末
本期期末金额较
数占总资 数占总资
项目名称 本期期末数 上期期末数 上期期末变动比
产的比例 产的比例
例(%)
(%) (%)
货币资金 1,128,920,679.77 12.61 771,379,142.93 9.19 46.35
应收票据 103,884,618.37 1.16 419,575,866.41 5.00 -75.24
应收账款 291,031,907.85 3.25 187,569,746.88 2.24 55.16
预付账款 57,337,405.63 0.64 39,894,901.20 0.48 43.72
应收利息 3,648,648.61 0.04 1,841,773.33 0.02 98.11
其他应收 18,135,563.06 0.2 38,533,483.10 0.46 -52.94
款
其他流动 193,618,142.04 2.16 103,575,030.05 1.23 86.94
资产
可供出售 74,002,000.00 0.83 38,100,000.00 0.5 94.23
金融资产
货币资金:公司其他货币资金保证金增长所致
应收票据:公司应收票据结算减少所致
应收账款:公司销售规模扩大所致
预付账款:公司经营规模扩大,预付款增加所致
应收利息:公司银行保证金利息增加所致
其他应收款:公司收回欠款所致
其他流动资产:公司期末留底进项税额增加所致
可供出售金融资产:国家会计政策变化所致
应付账款:公司规模扩大所致
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应交税费:主要系子公司盈利缴纳所得税所致
长期借款:公司扩大规模,长期借款增加所致
应付债券:公司发行中期票据所致
3、产品情况分析
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成
毛利率
毛利率 入比上 本比上
分行业 营业收入 营业成本 比上年
(%) 年增减 年增减
增减(%)
(%) (%)
玻璃 2,425,529,967.98 2,317,104,570.22 4.47 4.58% 17.60% 减少
13.21 个
百分点
纯碱 1,071,284,783.93 722,380,437.95 32.57 2.68% -17.32% 增加
16.32 个
百分点
主营业务分产品情况
营业收 营业成
毛利率
毛利率 入比上 本比上
分产品 营业收入 营业成本 比上年
(%) 年增减 年增减
增减(%)
(%) (%)
技术玻 1,413,737,041.55 1,247,558,630.60 11.75 13.98 25.63 减少
璃 8.19 个
百分点
浮法玻 805,519,820.38 862,984,481.39 -7.14 -12.59 9.58 减少
璃 21.68 个
百分点
纯碱 1,071,284,783.93 722,380,437.95 32.57 2.68 -17.32 增加
16.32 个
百分点
玻璃深 206,273,106.05 206,561,458.23 -0.14 31.12 60.59 减少
加工制 18.38 个
品 百分点
4、地区分布情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
国内 2,723,459,007.37 0.2
国外 773,355,744.54 -2.5
5、主要子公司、参股公司分析
单位:万元
2014.12.31 2014 年度
公司名称 注册资本
总资产 净资产 营业收入 净利润
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金晶科技 2014 年度股东大会会议议案
北京金晶智慧有限公司 159,367.98 194,485.77 143,508.81 20,993.48 -14,903.31
宁夏金晶科技有限公司 10,000.00 23,888.71 9,944.42 -58.68
山东海天生物化工有限 136,912.00 306,843.88 139,727.09 151,144.48 12,786.95
公司 7,808.34
淄博金星玻璃有限公司 3,000.00 9,458.03 7,011.52 -13.01
7,808.34
滕州金晶玻璃有限公司 2,796.18 168,846.97 54,016.53 112,092.56 2,057.21
滕州福民建材有限公司 1,000.00 11,709.35 2,606.10 71.71
廊坊金彪玻璃有限公司 14,933.33 41,441.63 13,848.07 17,981.86 -6,449.44
中材金晶玻纤有限公司 20,395.68 38,774.49 17,786.32 9,508.23 -11,232.68
山东金晶减反射玻璃有 500.00 1,181.71 91.52 -122.17
限公司
临沂亚虹经贸有限公司 106.00 4,644.54 2,093.15 3.71
二、2014 年度公司投资情况分析
(一)持有非上市金融企业股权情况
最初投资金 占该公司股 期末账面价值 报告期损益 股份
所持对象名称
额(元) 权比例(%) (元) (元) 来源
滕州农商行 32,100,000.00 6.1 34,668,000.00 购买
滕州建信行 6,000,000.00 6.00 6,000,000.00 购买
枣庄农商行 2.00 30,000,000.00 2,568,000.00 购买
合计 38,100,000 / 70,668,000 2,568,000 /
(二)募集资金使用情况
单位:万元 币种:人民币
本年度已使 已累计使
募集年 募集资金 尚未使用募 尚未使用募集资
募集方式 用募集资金 用募集资
份 总额 集资金总额 金用途及去向
总额 金总额
2011 非公开发行 154,367.98 356.03 155,809.60 0
合计 / 154,367.98 356.03 155,809.60 0 /
(三)非募集资金投资项目情况
项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额
宁夏金晶玻璃生 500,000,000.00 30.8% 113,450,449.15 154,113,561.08
产线工程
节能中空玻璃项 50,000,000.00 95% 47,853,560.30 59,544,042.26
目
淄博脱硫脱硝工 80,000,000.00 85% 42,163,573.72 74,558,104.54
程
合计 630,000,000 / 203,467,583.17 288,215,707.88
三、公司董事会对未来发展的分析
中国玻璃行业经过 40 年的发展,无论是装备水平、工艺技术水平都得到了
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金晶科技 2014 年度股东大会会议议案
长足的发展,在房地产市场蓬勃发展下,带动起了玻璃行业一波又一波的投资热
潮,2000 年以后,以每年十几条线以上的速度逐年递增,造成了整个行业的产
能严重过剩,而且由于以前准入制度、审批制度、环评等环节把关不严,导致产
能同质化严重,80%以上的生产线均是生产普通建筑类玻璃,这种严重的同质化
竞争,势必导致价格波动频繁,行业盈利水平极不稳定。
未来行业发展呈现如下趋势:
1、加快产品结构调整步伐、提升工艺水平和产品技术含量。
工信部 1 月 12 日发布公告称,在 2007 年发布的《平板玻璃行业准入条件》
基础上,修订形成《平板玻璃行业规范条件(2014 年本)》,“规范条件”明确指
出:鼓励和支持现有普通浮法玻璃生产企业通过技术改造和技术进步,转产工业
玻璃、在线镀膜玻璃等高技术含量、高附加值产品,发展玻璃精深加工。
2、环保先行
企业必须采用高效节能燃烧、能源梯级利用(含低温余热发电)等先进技术,
采用工艺先进可靠、能效等级高、本质安全的生产装备。采用抑制氮氧化物、二
氧化硫产生的生产工艺和清洁燃料,配套建设高效、可靠的脱硫、脱硝、除尘装
臵,严格限制掺烧高硫石油焦。加强清洁生产技术改造,从源头上减少粉尘、氮
氧化物、二氧化硫、二氧化碳产生,提高能源利用效率、质量保证能力和本质安
全水平。
3、行业整合势在必行。
平板玻璃行业多年来的积弊在近年来出现持续性爆发,被国家列入产能严重
过剩行业之一。尤其近两年来持续低迷的市场行情,使得部分企业经营陷入困境,
步履维艰,其资产也大幅缩水,根据国家工业和信息化部发布的平板玻璃工业十
二五发展规划目标,“支持优势骨干企业以技术、资本、资源、品牌等为纽带,
实施跨地区、跨所有制联合重组,提高产业集中度和要素配臵效率,因此未来行
业整合、企业兼并重组将会出现较多机会。
4、逐步实现产业转型。
原片玻璃利润空间越来越小,已经进入微利时代,而且这种利润状况极为脆
弱,供需结构稍有变化企业即会进入亏损境地。因此,大多数有意愿有能力的企
业将会选择通过延伸上下游产业链的方式,来增强企业综合盈利能力,由单纯的
原片生产向配套齐全的深加工转型,如建筑节能玻璃、汽车玻璃、工程玻璃等领
域,未来复合型产业经营将成为企业生存发展的主要竞争力之一。
(一)公司发展战略
公司坚持贯彻差异化的经营战略,充分发挥公司的独特技术优势和行业经验,
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金晶科技 2014 年度股东大会会议议案
继续通过与世界著名玻璃巨头建立的长期战略合作关系,引进和自主研发高端技
术生产行业领先的高附加值产品,加快现有产品结构调整,从而不断提高公司产
品中高附加值产品的比重;同时公司不断扩大和延伸产业链,利用玻璃产品的差
异化优势进行产业整合,由传统产业向高新技术和生产服务业转型,由产品为主
导向产业平台和解决方案为主导转变,打造完整高效的供应链,提升现实竞争力
和核心竞争力。
公司未来发展将以引领中国低碳技术变革与创新,打造实业和服务协调发
展、具有国际影响力的领军企业为目标,为社会提供更先进的绿色材料、更经济
的绿色建筑、更高效的绿色能源,走低碳发展、绿色发展、功能复合化之路,逐
步建立起金晶商业模式、运营模式、管理模式。
当前,我国玻璃行业正处于结构调整的关键时期,未来几年行业将进一步分
化,行业集中度也将进一步提高。因此,公司的发展战略符合行业发展的趋势和
国家产业政策,有助于企业的可持续发展、巩固和发展竞争优势地位。
(二)2015 年经营计划:
本年度上市公司预算预计收入 38.11 亿元,利润总额 0.38 亿元。
(三)2015 年资本性支出
2015 年度资本性支出预计 61500 万元,主要用于汽车玻璃、宁夏金晶、沂水
矿山等项目建设。
(四)面临的风险
玻璃行业产能过剩,价格竞争将比较激烈,市场形势将会依然严峻。
四、公司董事履行职责情况
2014 年度公司合计召开股东大会 1 次,董事会 5 次,公司董事均能够按照
公司章程的规定出席会议,认真履行职责。公司独立董事按照指导意见的要求积
极开展工作,对公司关联交易等事项发表意见,各专业委员会按照其工作细则之
要求,勤勉尽责。(独立董事、审计委员会履职报告均已披露,详情请查阅上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn)
山东金晶科技股份有限公司
董事会
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金晶科技 2014 年度股东大会会议议案
金晶科技监事会 2014 年度工作报告
各位股东:
现在提交金晶科技 2014 年度监事会工作报告,请审议:
(一) 监事会的工作情况
召开会议的次数 5
监事会会议情况 监事会会议议题
审议通过了《山东金晶科技股份有限公司
2013 年度监事会工作报告》、《金晶科技
2013 年度报告以及摘要》、《金晶科技募集
2014 年 4 月 24 日召开五届七次监事会 资金使用与存放专项报告》、《金晶科技内控
评价报告》、《关于王化忠辞去公司监事、剑
士会主席的议案》、《选举朱永强为监事候选
人的议案》
2014 年 4 月 29 日召开五届八次监事会 审议通过《公司 2014 年第一季度报告》
2014 年 5 月 19 日召开五届九次监事会 选举朱永强为公司监事会主席 的议案
审议通过《山东金晶科技股份有限公司 2014
2014 年 8 月 29 日召开五届十次监事会 年半年度报告》、《金晶科技募集资金使用与
存放专项报告》
2014 年 10 月 23 日召开五届十一次监事会 审议通过《公司 2014 年第三季度报告》
(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见
在报告期内,公司能够严格遵守国家各项法律、法规和公司章程,依法运作。
公司决策严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序进行,并建立完善的内
部控制制度。公司董事、经理认真履行股东大会决议和公司章程规定的义务,在
执行公司职务中遵纪守法,没有违反公司章程或损害公司行为。
(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见
在报告期内,公司监事对公司财务进行了内部审计和监督,认为财务报告如
实的反映了公司的财务状况和经营成果。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对
公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观的。
(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司最近一次募集资金投资项目与承诺项目按照承诺履行,截止报告期末已
经全部使用完毕。
(五)监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内公司发生的关联交易价格合理、买卖公平,无损害公司利益的情形。
山东金晶科技股份有限公司
监事会
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金晶科技 2014 年度股东大会会议议案
关于审议金晶科技 2014 年度报告以及摘要的议案
各位股东:
现在提交《山东金晶科技股份有限公司 2014 年年度报告》以及《山东金晶
科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要》,请各位股东审议。
山东金晶科技股份有限公司
董事会
2015.05.25
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金晶科技 2014 年度股东大会会议议案
金晶科技 2014 年度财务决算报告
各位股东:
根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司截止 2014 年 12 月 31 日
的财务状况进行的审计结果,现将本公司 2014 年度财务决算情况报告如下:
1、业务收入 35.81 亿元;
2、归属于上市公司股东的净利润-2 亿元;
3、基本每股收益-0.14 元;
4、加权平均净资产收益率-4.96%;
5、经营活动产生的现金流量净额 3.19 亿元;
6、期末公司总资产 89.54 亿元;
7、期末股东权益 39.30 亿元。
山东金晶科技股份有限公司
董事会
2015.05.25
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金晶科技 2014 年度股东大会会议议案
续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)
为本公司 2015 年度审计机构的议案
各位股东:
大信会计师事务所(特殊普通合伙)是经中国证监会批准,具有证券从业资
格的审计机构。自本公司成立以来,该公司为我公司提供审计服务 15 年,对我
公司生产经营状况和财务情况较为了解,建议续聘大信会计师事务所(特殊普通
合伙)为本公司 2015 年度审计机构。
山东金晶科技股份有限公司
董事会
2015.05.25
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金晶科技 2014 年度股东大会会议议案
关于聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)
为本公司内控审计机构的议案
各位股东:
公司拟聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司内控审计机构,请
予审议。
山东金晶科技股份有限公司
董事会
2015.05.25
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金晶科技 2014 年度股东大会会议议案
金晶科技 2014 年度利润分配方案
各位股东:
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司 2014 年度实现税后利
润 6,882,848.66 元 , 提 取 盈 余 公 积 金 688,284.87 元 , 加 年 初 未 分 配 利 润
490,340,634.33 元 , 截 至 本 报 告 期 末 , 本 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
496,535,198.12 元。
由于公司处于发展期,为了保证公司生产经营和未来发展所需资金,维护股
东的长远利益,为下一步发展提供资金支持,因此建议 2014 年度利润分配方案
为:不分配。对于未分配利润的用途计划主要是补充公司流动资金、在建项目的
建设投入。
山东金晶科技股份有限公司
董事会
2015.05.25
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金晶科技 2014 年度股东大会会议议案
关于董事会换届选举的议案
各位股东:
本届董事会任期已满,为及时建立和规范公司第六届董事会,依据《公司法》、
《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导的
意见》及《公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况,本届董事会现提名王
刚、曹廷发、邓伟、孙明、张明、许季刚、孟凡亮、吴光耀、路永军为公司第六
届董事会董事候选人,其中许季刚、孟凡亮、吴光耀、路永军为独立董事候选人。
本次投票适用于累计投票。
山东金晶科技股份有限公司
董事会
2015.05.25
个人简历:
(1)王刚,工商管理硕士(MBA)学历,高级工程师,五一劳动奖章获得
者,享受国务院特殊津贴,第九届、十届、十一届、十二届全国人大代表,山东
省劳动模范。曾任淄博平板玻璃厂副厂长、厂长,山东玻璃总公司法定代表人;
现任本公司董事长,兼任金晶(集团)有限公司董事长,山东金晶节能玻璃有限
公司董事长、总经理,淄博金星玻璃有限公司董事,山东海天生物化工有限公司
董事长,滕州金晶玻璃有限公司执行董事。
(2)曹廷发,本科学历,工程师。曾任淄博平板玻璃厂厂长助理兼熔制车间
主任,山东玻璃总公司总经理助理、淄博金晶浮法玻璃厂厂长,现任本公司董事、
总经理,兼任淄博金星玻璃有限公司董事、山东金晶节能玻璃有限公司董事。
(3)邓伟,本科学历,高级会计师。曾任淄博平板玻璃厂总会计师兼财务
科科长,山东玻璃总公司总会计师,现任本公司董事、副总经理,兼任金晶(集
团)有限公司董事、山东金晶节能玻璃有限公司董事。
(4)孙明,本科学历,高级经济师。曾任淄博平板玻璃厂总经济师、调度
室主任,山东玻璃总公司总经济师,现任本公司董事,兼任金晶(集团)有限公
司董事、山东金晶节能玻璃有限公司董事。
(5)张明,男,本科学历,经济师。曾任淄博平板玻璃厂厂长助理兼供销科
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金晶科技 2014 年度股东大会会议议案
科长、山东玻璃总公司总经理助理、目前担任本公司董事、山东海天生物化工有
限公司总经理,全面主持海天公司生产经营和管理工作,兼任山东金晶节能玻璃
有限公司董事。
(6)许季刚,1978 年生人,毕业于同济大学管理学及德语专业,2004 年以
来先后供职于埃森哲管理咨询(中国)有限公司、罗兰贝格管理咨询(上海)有
限公司,从事战略与管理咨询方面的工作,目前任职罗兰贝格管理咨询(上海)
有限公司。
(7)孟凡亮,男,1967 年生人,山东天矩律师事务所主任,山东天矩律师
事务所党支部书记,一级律师,法学博士,山东省律师协会行业管理委员会委员,
淄博市律师协会副会长、常务理事、律协党委委员、民商事专业委员会主任,淄
博市人民政府、淄博市委政法委法律顾问,共青团淄博市委希望工程办公室法律
顾问,淄博仲裁委员会仲裁员,淄博市工商联执委,淄博市民营企业法律服务中
心副主任。2004 年度,被授予“全市服务明星”荣誉称号。2005 年 12 月被评为“山
东省优秀律师”。2006 年 4 月被授予“淄博市优秀青年知识分子标兵”称号,同年
4 月,获“第十七届淄博十大杰出青年提名奖”荣誉称号。2008 年 1 月再次被评为
“山东省优秀律师”。2009 年 3 月被评为全市“法律五进”集中推进年活动先进个
人,2009 年 12 月被淄博市人民政府授予三等功。2011 年 6 月被评为市司法行政
党委系统优秀党务工作者,2011 年 7 月被聘为山东理工大学法学院兼职教授。
(8)吴光耀,毕业于北京大学生物系,北京大学生命科学学院教授,挪威
奥斯陆大学客座教授。曾任北京大学生科院植物分子生物学及发育生物学系主
任、北京大学学报编委、北京植物杂志副主编、中国植物学会教育及科普委员会
主任、全国中学生物奥赛委员会主任、国际生物奥赛中国队领队。
曾写作三本专著,发表论文 80 余篇。为埃及尼罗河制药厂建立了细菌和细
胞基因工程生产线,并技术指导生产了粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子
(GM-CSF);也为辽宁和印尼公司设计了基因工程生产线;也获得了许多生物因
子,如介素 6、介素 18、EPO、生长激素等。纯化和生产了叶黄素、花青素、迷
迭香酸、河豚毒素、寡聚戊糖等植、动物提取物。
(9)路永军,男,1981 年生人,注册会计师,任职于山东开来投资有限公
司、青岛天问会计师事务所。
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金晶科技 2014 年度股东大会会议议案
关于选举朱永强为公司监事的议案
各位股东:
公司监事会提名朱永强为公司监事候选人,现在提请各位审议,本次投票适
用于累计投票。
山东金晶科技股份有限公司
监事会
2015.05.25
个人简历:朱永强,1959 年生人,本科学历,经济师。曾任山东金晶科技
股份有限公司董事、山东海天生物化工有限公司董事、淄博金星玻璃有限公司董
事,现任山东金晶节能玻璃有限公司董事、本公司监事会主席。
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金晶科技 2014 年度股东大会会议议案
关于选举翟木贵为公司监事的议案
各位股东:
公司监事会提名翟木贵为公司监事候选人,现在提请各位审议,本次投票适
用于累计投票。
山东金晶科技股份有限公司
监事会
2015.05.25
个人简历:翟木贵,大专学历,审计师。曾任淄博平板玻璃厂财务科会计,
淄博平板玻璃厂加工分厂副厂长、淄博平板玻璃厂玛赛克分厂厂办主任;现任本
公司监事、金晶(集团)有限公司监事、审计中心主任、山东金晶节能玻璃有限
公司监事。
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