证券代码:600099 证券简称:林海股份 公告编号:2015-016
林海股份有限公司
关于 2014 年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次:2014 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期:2015 年 5 月 22 日
3. 原股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600099 林海股份 2015/5/15
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
本公司于 2015 年 4 月 25 日披露了《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》,
经事后审查,发现由于工作人员疏忽导致公告内容有误,现更正如下:
原公告:
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 审议公司 2014 年度董事会工作报告 √
2 审议公司 2014 年度监事会工作报告 √
审议公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本
3 √
的预案
4 审议公司 2014 年度财务报告 √
5 审议公司 2014 年年度报告正文及年度报告摘要 √
审议公司 2014 年度日常关联交易及 2015 年度日常关
6 √
联交易额度预计的议案
审议关于 2014 年度董事、监事及高级管理人员薪酬
7 √
考核情况的议案
审议关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2014 年
8 √
度财务报告审计及内部控制审计机构的议案
现更正为:
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 审议公司 2014 年度董事会工作报告 √
2 审议公司 2014 年度监事会工作报告 √
审议公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本
3 √
的预案
4 审议公司 2014 年度财务报告 √
5 审议公司 2014 年年度报告正文及年度报告摘要 √
审议公司 2014 年度日常关联交易及 2015 年度日常关
6 √
联交易额度预计的议案
审议关于 2014 年度董事、监事及高级管理人员薪酬
7 √
考核情况的议案
审议关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2015 年
8 √
度财务报告审计及内部控制审计机构的议案
更正后的授权委托书详见本公告附件:授权委托书。
由于工作疏忽,有关本次股东大会审议的议案表述不准确,对上述更正给投
资者带来的不便,公司深表歉意,并将加强信息披露文件的审核工作,提高信息
披露质量。
三、 除了上述更正补充事项外,于 2015 年 4 月 25 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2015 年 5 月 22 日 14 点 00 分
召开地点:江苏省泰州市迎春西路 199 号
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 5 月 22 日
至 2015 年 5 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 审议公司 2014 年度董事会工作报告 √
2 审议公司 2014 年度监事会工作报告 √
审议公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股 √
3
本的预案
4 审议公司 2014 年度财务报告 √
5 审议公司 2014 年年度报告正文及年度报告摘要 √
审议公司 2014 年度日常关联交易及 2015 年度日常 √
6
关联交易额度预计的议案
审议关于 2014 年度董事、监事及高级管理人员薪酬 √
7
考核情况的议案
审议关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2015 √
8
年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案
特此公告。
林海股份有限公司董事会
2015 年 5 月 19 日
附件 1:授权委托书
授权委托书
林海股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 2014
年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议公司 2014 年度董事会工作报告
2 审议公司 2014 年度监事会工作报告
审议公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增
3
股本的预案
4 审议公司 2014 年度财务报告
5 审议公司 2014 年年度报告正文及年度报告摘要
审议公司 2014 年度日常关联交易及 2015 年度日
6
常关联交易额度预计的议案
审议关于 2014 年度董事、监事及高级管理人员薪
7
酬考核情况的议案
审议关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2015
8
年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意
愿进行表决。
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