证券代码:600059 证券简称:古越龙山 编号:临 2015-016
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2015
年 5 月 5 日以书面方式发出召开第七届董事会第一次会议的通知。会议于 2015
年 5 月 15 日在公司新二楼会议室召开,会议由董事长傅建伟先生主持,应到董
事 11 人,实到董事 11 人,全体监事会成员及高管人员列席了会议。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,与会董事就会议议案进行了认真审
议,并进行逐项表决,审议通过了如下决议:
一、审议通过关于选举公司第七届董事会董事长的议案;
与会董事一致选举傅建伟先生为公司第七届董事会董事长。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
傅建伟先生简历详见公司于 2015 年 4 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券
报》和上海证券交易所网站上披露的临 2015-007 公告。
二、审议通过关于选举董事会专门委员会成员的议案;
公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略决策委
员会等四个专门委员会,各委员会委员由以下董事担任:
1、提名委员会
由董事长傅建伟先生、独立董事寿苗娟女士、独立董事赵光鳌先生 3 名委员
组成,独立董事赵光鳌先生任主任委员。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、薪酬与考核委员会
由董事邹慧君女士、独立董事张居适先生、独立董事金志霄先生 3 名委员组
成,独立董事金志霄先生任主任委员。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
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3、审计委员会
由董事许为民先生、独立董事寿苗娟女士、独立董事金志霄先生 3 名委员组
成,独立董事寿苗娟女士任主任委员。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4、 战略决策委员会
由董事长傅建伟先生、董事董勇久先生、独立董事张居适先生 3 名委员组成,
傅建伟先生任主任委员。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
上述各专门委员会委员简历详见公司于 2015 年 4 月 18 日在《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的临 2015-007 公告。
三、审议通过关于聘任公司总经理的议案;
经董事长提名,聘任傅建伟先生为公司总经理(傅建伟先生简历详见附件)。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
四、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案;
经公司董事长提名,董事会聘任周娟英女士为公司董事会秘书(周娟英女士
简历详见附件)。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
五、审议通过关于聘任公司副总经理、总会计师的议案;
经公司总经理提名,董事会聘任董勇久先生、胡志明先生、周娟英女士、傅
武翔先生、刘剑先生为公司副总经理,聘任许为民先生为公司总会计师(董勇久
先生、许为民先生、胡志明先生、周娟英女士、傅武翔先生、刘剑先生简历详见
附件)。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
六、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案。
董事会决定聘任蔡明燕女士为公司证券事务代表(蔡明燕女士简历详见附
件)。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司董事会提名委员会对公司聘任傅建伟为公司总经理、聘任董勇久先生、
胡志明先生、周娟英女士、傅武翔先生、刘剑先生为公司副总经理、聘任周娟英
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女士为公司董事会秘书、聘任许为民先生为公司总会计师进行了任职资格的审
查,并向董事会提交了审议意见。公司独立董事认为上述总经理、副总经理、董
事会秘书、总会计师等高管提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
根据被提名人简历,被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力,
能够胜任所聘岗位的要求,未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级
管理人员的情况,其任职资格均符合《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理准
则》等有关法律法规的规定,同意上述聘任事项。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董 事 会
二○一五年五月十六日
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附简历:
傅建伟先生:1960 年出生,大学本科学历,教授级高级工程师,享受国务
院特殊津贴。历任绍兴市弹力丝厂设备科科长、浙江涤纶厂分厂技术副厂长、厂
长、浙江化纤联合集团股份有限公司董事、常务副总经理、绍兴市经济建设开发
公司总经理、中国绍兴黄酒集团有限公司副董事长、本公司总经理。现任本公司
第七届董事会董事长、中国绍兴黄酒集团有限公司董事长。
董勇久先生:1961 年出生,大学本科学历,工学硕士学位,教授级高级工
程师。历任绍兴市酿酒总公司生产技术科科长、玻璃瓶厂副厂长、本公司副总工
程师、工程部部长。现任本公司第七届董事会董事、副总经理。
许为民先生:1957 年出生,大专学历,高级会计师。历任绍兴丝织厂财务
科副科长、绍兴市弹力丝厂财务科科长、厂长助理、总会计师、本公司副总经理。
现任本公司第七届董事会董事、总会计师、浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司董
事长。
周娟英女士: 1965 年出生,大学本科学历,高级经济师,曾任宁波师范学
校教师,历任绍兴市百货大楼股份有限公司证券部副经理、经理、董事会秘书、
本公司证券部副部长、二届、三届、四届、五届、六届董事会秘书。现任本公司
第七届董事会董事、副总经理、董事会秘书。
胡志明先生:1963 年出生,中共党员,大学本科学历,教授级高级工程师,
中国酿酒大师。历任绍兴酿酒总厂机黄车间副主任、绍兴市酿酒总公司瓶酒车间
主任、绍兴市酿酒总公司生技科科长,本公司生产制造部部长、本公司沈永和酒
厂厂长、书记。现任本公司副总经理。
傅武翔先生:男,1960 年出生,中共党员,大专学历,经济师。历任绍兴
丝织厂会计、厂长助理、总经济师、党委委员,浙江化纤联合集团公司总经济师、
副总经理、党委委员,天龙控股集团副总经理。现任本公司副总经理。
刘剑先生:1968 年出生,大学本科学历,工程师,历任公司玻璃瓶厂车间
副主任、主任、厂长助理、公司办公室副主任,公司五届、六届监事会职工代表
监事。现任本公司副总经理、上海销售公司经理。
蔡明燕女士:1975 年出生,大学本科学历,经济师,具中国企业法律顾问
执业资格。曾在公司工会、营销、办公室等部门工作,2009 年 5 月起任本公司
证券事务代表,2014 年 2 月起任董事会办公室主任助理。
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