证券代码:600059 证券简称:古越龙山 公告编号:2015-015
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点:浙江省绍兴市北海桥(公司新二楼会议室)
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 336,258,202
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 41.58
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议采取以现场投票及网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本
次会议,董事长傅建伟先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司
章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人,出席 10 人,独立董事张礼因公出差未能出席本次会议;
2、 公司在任监事 2 人,出席 2 人,公司监事会主席暂时空缺;
3、 董事会秘书周娟英女士出席了本次会议,其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:审议公司 2014 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 335,120,392 99.66 1,126,910 0.33 10,900 0.00
2、 议案名称:审议公司 2014 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 335,120,392 99.66 1,126,910 0.33 10,900 0.00
3、 议案名称:审议公司 2014 年度财务决算报告及公司 2015 年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 335,120,392 99.66 1,126,910 0.33 10,900 0.00
4、 议案名称:审议公司 2014 年年度报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 335,120,392 99.66 1,126,910 0.33 10,900 0.00
5、 议案名称:审议公司 2014 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 335,079,991 99.64 1,167,311 0.34 10,900 0.00
6、 议案名称:审议关于 2014 年度董事、监事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 335,120,392 99.66 1,126,910 0.33 10,900 0.00
7、 议案名称:审议关于聘请 2015 年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 335,120,392 99.66 1,126,910 0.33 10,900 0.00
8、 议案名称:审议公司关于 2015 年日常关联交易预计的议案
审议结果:不通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 496,275 30.37 1,126,910 68.96 10,900 0.66
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例(%)
9.01 候选人:傅建伟 334,984,910 99.62 是
9.02 候选人:董勇久 334,987,411 99.62 是
9.03 候选人:许为民 334,987,911 99.62 是
9.04 候选人:周娟英 334,984,912 99.62 是
9.05 候选人:傅保卫 334,987,411 99.62 是
9.06 候选人:沈永康 334,984,911 99.62 是
9.07 候选人:邹慧君 334,984,909 99.62 是
2、 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例(%)
10.01 候选人:寿苗娟 334,984,905 99.62 是
10.02 候选人:赵光鳌 334,984,906 99.62 是
10.03 候选人:张居适 334,984,905 99.62 是
10.04 候选人:金志霄 334,990,405 99.62 是
3、 关于选举公司第七届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例(%)
11.01 候选人:陈国林 334,984,907 99.62 是
11.02 候选人:孟中法 334,990,406 99.62 是
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
1 审议公司 2014 年度 496,275 30.37 1,126,910 68.96 10,900 0.66
董事会工作报告
2 审议公司 2014 年度 496,275 30.37 1,126,910 68.96 10,900 0.66
监事会工作报告
3 审议公司 2014 年度 496,275 30.37 1,126,910 68.96 10,900 0.66
财务决算报告及公司
2015 年度财务预算
报告
4 审议公司 2014 年年 496,275 30.37 1,126,910 68.96 10,900 0.66
度报告及摘要
5 审议公司 2014 年度 455,874 27.89 1,167,311 71.43 10,900 0.66
利润分配预案
6 审议关于 2014 年度 496,275 30.37 1,126,910 68.96 10,900 0.66
董事、监事薪酬的议
案
7 审议关于 聘 请 2015 496,275 30.37 1,126,910 68.96 10,900 0.66
年度审计机构的议案
8 审议公司 关 于 2015 496,275 30.37 1,126,910 68.96 10,900 0.66
年日常关联交易预计
的议案
9.01 候选人:傅建伟 360,793 22.07
9.02 候选人:董勇久 363,294 22.23
9.03 候选人:许为民 363,794 22.26
9.04 候选人:周娟英 360,795 22.07
9.05 候选人:傅保卫 363,294 22.23
9.06 候选人:沈永康 360,794 22.07
9.07 候选人:邹慧君 360,792 22.07
10.01 候选人:寿苗娟 360,788 22.07
10.02 候选人:赵光鳌 360,789 22.07
10.03 候选人:张居适 360,788 22.07
10.04 候选人:金志霄 366,288 22.41
11.01 候选人:陈国林 360,790 22.07
11.02 候选人:孟中法 366,289 22.41
(四) 关于议案表决的有关情况说明
参加本次股东大会股东所持有表决权股份数共计 336,258,202 股,根据《上
海证券交易所股票上市规则》有关规定,公司本次股东大会审议的第 8 项议案需
控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司回避表决,审议情况如下:审议公司关于
2015 年日常关联交易预计的议案同意 496,275 股,占出席会议有表决权股份总
数的 30.37%;反对 1,126,910 股,占出席会议有表决权股份总数的 68.96%;弃
权 10,900 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.66%。控股股东中国绍兴黄酒
集团有限公司所持 334,624,117 股回避表决。本议案未获通过。
本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合以累积投票制方式逐项表决
第 9-11 项议案,所有非独立董事候选人、独立董事候选人和监事候选人均当选。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
律师:金海燕、张灵芝
2、 律师鉴证结论意见:
公司 2014 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次
股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2015 年 5 月 16 日
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