证券代码:600080 证券简称:金花股份 公告编号:2015-007
金花企业(集团)股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点:陕西省西安市科技四路 202 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 81,400,640
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 26.66
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,现场
会议由公司董事秦川先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的
召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人,出席 4 人,公司董事长吴一坚、独立董事胡建波、独立
董事黄丽琼因工作原因未能出席本次会议。
2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事陈健因工作原因未能出席本次会议。
3、公司副总经理、董事会秘书孙明出席了会议;公司部分高级管理人员列席了
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:公司 2014 年年度报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 81,384,940 99.98 15,700 0.01 0 0
2、 议案名称:公司 2014 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 81,384,940 99.98 15,700 0.01 0 0
3、 议案名称:公司 2014 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 81,384,940 99.98 15,700 0.01 0 0
4、 议案名称:公司 2014 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 81,384,940 99.98 15,700 0.01 0 0
5、 议案名称:公司 2014 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 81,384,940 99.98 15,700 0.01 0 0
6、 议案名称:关于聘请 2015 年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 81,384,940 99.98 15,700 0.01 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
持股 5%以上普通股股东 78,000,000 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%-5%普通股股东 3,330,000 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%以下普通股股东 54,940 77.77 15,700 22.22 0 0.00
其中:市值 50 万以下普
通股股东 54,940 77.77 15,700 22.22 0 0.00
市值 50 万以上普通股
股东 0 0.00 0 0.00 0 0.00
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票 比例
序 数 (%)
号
1 公司 2014 年年度 3,332,650 99.53 15,700 0.47 0 0.00
报告及摘要
2 公司 2014 年度董 3,332,650 99.53 15,700 0.47 0 0.00
事会工作报告
3 公司 2014 年度监 3,332,650 99.53 15,700 0.47 0 0.00
事会工作报告
4 公司 2014 年度财 3,332,650 99.53 15,700 0.47 0 0.00
务决算报告
5 公司 2014 年度利 3,332,650 99.53 15,700 0.47 0 0.00
润分配预案
6 关于聘请 2015 年 3,332,650 99.53 15,700 0.47 0 0.00
度财务及内部控
制审计机构的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案均为非累积投票议案,所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所
律师:贺伟平 黄小雨
2、 律师鉴证结论意见:
北京市嘉源律师事务所认为公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席
会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定,合
法、有效;本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
金花企业(集团)股份有限公司
2015 年 5 月 16 日
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