证券代码:600308 股票简称:华泰股份 编号:2015-009
山东华泰纸业股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司(下称“公司”)第八届监事会第一
次会议于 2015 年 5 月 15 日在公司会议室召开。会议应到监事 7 人,
实到 7 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做的决议
合法有效。经过充分讨论,审议了如下议案:
《关于选举公司第八届监事会主席、副主席的议案》。
1、选举谢士兵为公司第八届监事会主席,任期三年。
同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、选举卜翠芹为公司第八届监事会副主席,任期三年。
同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司监事会
二〇一五年五月十五日
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