证券代码:600308 股票简称:华泰股份 编号:2015-008
山东华泰纸业股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司(下称“公司”)第八届董事会第一
次会议于 2015 年 5 月 15 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人,
实到 9 人,公司高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定,所做的决议合法有效。经过充分讨论,审议了如下议案:
一、《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》。
1、选举李晓亮为公司第八届董事会董事长,任期三年。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、选举魏文光为公司第八届董事会副董事长,任期三年。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》。
1、选举公司董事会战略委员会成员:李晓亮、李建华、赵伟、
李刚、魏立军。李晓亮为召集人。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、选举公司董事会提名委员会成员:赵伟、刘俊彦、李晓亮。
赵伟为召集人。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、选举公司董事会审计委员会成员:刘俊彦、王莉、魏文光。
刘俊彦为召集人。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、选举公司董事会薪酬考核和考核委员会成员:王莉、刘俊彦、
朱万亮。王莉为召集人。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理议案》。
根据董事长提名,聘任魏文光担任公司总经理,任期三年。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过了《关于聘任公司第八届董事会秘书和证券事务代
表的议案》。
根据董事长提名,聘任魏文光担任公司董事会秘书,聘任任英祥
先生为公司证券事务代表,任期三年。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》。
根据总经理提名,聘任魏立军、迟玉祥、孙亚军、李国顺担任
公司副总经理,聘任陈国营担任公司财务总监,任期三年。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇一五年五月十五日
附件:相关人员简历
迟玉祥先生:中国国籍,现年 39 岁,大学学历,工程师,1999
年参加工作,历任公司团委书记、党委委员、工会副主席、党政综合
办主任、山东华泰纸业股份有限公司副总经理、董事等职务。现任本
公司副总经理。
孙亚军先生,中国国籍,现年35岁,大学学历,2002年7月参加
工作,历任公司翻译、秘书、总裁办主任、团委副书记、技术中心副
主任、生产技术综合办主任、生产技术部长、华泰清河常务副总经理、
生产技术副总经理、山东华泰纸业股份有限公司副总经理、董事等职
务。现任本公司副总经理。
李国顺先生,中国国籍,现年39岁,大学学历,历任公司新闻纸
车间工段长、车间副主任、主任、副总经理,东营华泰纸业有限公司
总经理,公司销售总经理等职务。现任公司销售总经理。
陈国营先生,中国国籍,现年40岁,大学文化。历任公司财务部
副科长、科长、副总经理等职务。现任公司财务部副总经理。
任英祥先生,中国国籍,现年 32 岁,中共党员,大学本科金融
学专业毕业,经济学学士。历任本公司财务部副科长、证券部副科长、
总经理办公室主任、财务部副部长、副总经理、证券事务代表等职务。
现任公司财务部副总经理、证券事务代表。
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