证券代码:600308 证券简称:华泰股份 公告编号:2015- 007
山东华泰纸业股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点:山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 405,478,607
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 34.72
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,董事长李建华主持会议。会议采用现场记名投票与网络
投票相结合的表决方式,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、公司在任监事 7 人,出席 7 人;
3、董事会秘书魏文光出席了会议;全体高级管理人员列席了会议
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:2014 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 405,043,303 99.89 431,404 0.10 3,900 0.00
2、 议案名称:2014 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 405,043,303 99.89 431,404 0.10 3,900 0.00
3、 议案名称:2014 年独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 405,042,803 99.89 431,904 0.10 3,900 0.00
4、 议案名称:2014 年度审计委员会年度履职情况报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 405,043,303 99.89 431,404 0.10 3,900 0.00
5、 议案名称:2014 年度报告及其摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 405,042,803 99.89 431,904 0.10 3,900 0.00
6、 议案名称:2014 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 405,043,303 99.89 413,804 0.10 21,500 0.00
7、 议案名称:2014 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 405,039,403 99.89 435,304 0.10 3,900 0.00
8、 议案名称:聘任 2015 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 405,060,903 99.89 413,804 0.10 3,900 0.00
9、 议案名称:2015 年度关联交易预计的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 3,185,911 84.56 431,404 11.45 150,200 3.98
10、 议案名称:关于签订日常关联交易协议的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 3,185,911 84.56 431,404 11.45 150,200 3.98
11、 议案名称:关于修改公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 405,042,803 99.89 431,904 0.10 3,900 0.00
12、 议案名称:关于修改股东大会议事规则的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 405,043,303 99.89 431,404 0.10 3,900 0.00
13、 议案名称:公司未来三年股东回报规划(2015-2017 年)的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 405,043,303 99.89 431,404 0.10 3,900 0.00
14、 议案名称:关于独立董事津贴、费用的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 404,892,603 99.85 435,804 0.10 150,200 0.03
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例(%)
15.01 选举李建华为 404,840,532 99.84 是
公司第八届董
事会董事
15.02 选举朱万亮为 404,840,532 99.84 是
公司第八届董
事会董事
15.03 选举李刚为公 404,840,532 99.84 是
司第八届董事
会董事
15.04 选举李晓亮为 404,840,532 99.84 是
公司第八届董
事会董事
15.05 选举魏文光为 404,840,532 99.84 是
公司第八届董
事会董事
15.06 选举魏立军为 404,840,532 99.84 是
公司第八届董
事会董事
2、 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例(%)
16.01 选举赵伟为公 404,840,529 99.84 是
司第八届董事
会独立董事
16.02 选举刘俊彦为 404,840,529 99.84 是
公司第八届董
事会独立董事
16.03 选举王莉为公 404,840,529 99.84 是
司第八届董事
会独立董事
3、 关于选举公司第八届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例(%)
17.01 选举谢士兵为 404,840,530 99.84 是
公司第八届监
事会监事
17.02 选举卜翠芹为 404,840,530 99.84 是
公司第八届监
事会监事
17.03 选举张凤山为 404,840,530 99.84 是
公司第八届监
事会监事
17.04 选举任文涛为 404,840,530 99.84 是
公司第八届监
事会监事
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
7 2014 年 度 利 3,548,572 88.98 435,304 10.91 3,900 0.09
润分配预案
8 聘任 2015 年 3,570,072 89.52 413,804 10.37 3,900 0.09
度财务审计机
构及内控审计
机构的议案
9 2015 年 度 关 3,185,911 84.56 431,404 11.45 150,200 3.98
联交易预计的
议案
10 关于签订日常 3,185,911 84.56 431,404 11.45 150,200 3.98
关联交易协议
的议案
13 公司未来三年 3,552,472 89.08 431,404 10.81 3,900 0.09
股东回报规划
( 2015-2017
年)的议案
15.01 选举李建华为 3,349,701 83.99
公司第八届董
事会董事
15.02 选举朱万亮为 3,349,701 83.99
公司第八届董
事会董事
15.03 选举李刚为公 3,349,701 83.99
司第八届董事
会董事
15.04 选举李晓亮为 3,349,701 83.99
公司第八届董
事会董事
15.05 选举魏文光为 3,349,701 83.99
公司第八届董
事会董事
15.06 选举魏立军为 3,349,701 83.99
公司第八届董
事会董事
16.01 选举赵伟为公 3,349,698 83.99
司第八届董事
会独立董事
16.02 选举刘俊彦为 3,349,698 83.99
公司第八届董
事会独立董事
16.03 选举王莉为公 3,349,698 83.99
司第八届董事
会独立董事
17.01 选举谢士兵为 3,349,699 83.99
公司第八届监
事会监事
17.02 选举卜翠芹为 3,349,699 83.99
公司第八届监
事会监事
17.03 选举张凤山为 3,349,699 83.99
公司第八届监
事会监事
17.04 选举任文涛为 3,349,699 83.99
公司第八届监
事会监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 11 为以特别决议通过的议案,获得出席会议股东或股东代表所持有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
2、议案 9 和议案 10 中,华泰集团有限公司、李建华、李刚、田居龙系关联股东,
回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京大成(上海)律师事务所
律师:华涛、夏火仙
2、 律师鉴证结论意见:
公司 2014 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》、
《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定;出席本次股东大会人员资格和召集人资格合法有效;会议表决程序符
合《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
山东华泰纸业股份有限公司
2015 年 5 月 16 日
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