证券代码:600060 证券简称:海信电器 公告编号:临2015-016
青岛海信电器股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
(一) 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
(二) 监事会会议应出席的监事三人,实际出席会议的监事三人。
(三) 监事会会议的主持人和召集人:监事长。
(四) 召开监事会会议的时间、地点和方式:于 2015 年 5 月 15 日在会议
室以现场表决方式召开。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了“关于监事会换届”的议案。鉴于本届监事会即将届满,根
据《公司法》及《公司章程》等相关规定,提名孙瑛、陈学青担任公司第七届监
事候选人。
1、关于提名孙瑛担任监事候选人的议案
孙瑛,2011 年 1 月至 2011 年 6 月任海信集团有限公司人力资源部副部长兼
品牌及营销管理委员会办公室主任;2011 年 6 月至 2012 年 2 月担任海信集团有
限公司品牌及营销管理委员会办公室主任;2012 年 2 月至 2013 年 2 月担任海信
集团有限公司人力资源部副部长、营销管理中心副主任;2013 年 2 月至今担任
海信集团有限公司人力资源部副部长、财务经营管理部副部长。
表决结果:三票赞成,零票反对,零票弃权。本议案尚须提请股东大会批准。
2、关于提名陈学青担任监事候选人的议案
陈学青,2010 年 4 月至 2013 年 12 月任海信集团有限公司财务经营管理部
经营管理主管,2014 年 1 月至今任财务经营管理部副部长。
表决结果:三票赞成,零票反对,零票弃权。本议案尚须提请股东大会批准。
青岛海信电器股份有限公司监事会
2015 年 5 月 16 日
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